注册200余家“空壳”公司，涉案12亿元！江西警方端掉虚开普通发票团伙

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注册200余家“空壳”公司，涉案12亿元！江西警方端掉虚开普通发票团伙

来源：江西公安

近日，由江西公安省厅督办的虚开普通发票案全面告破，萍乡市公安局安源分局在市局反洗钱联合研判中心的大力支持下，不懈追踪，8名犯罪嫌疑人悉数落网，虚开普通发票案涉及全国31个省市，900余家企业，虚开普通发票近5万份，价税合计12亿余元。

8月15日，安源分局接到市局反洗钱联合研判中心线索，以郑某甲为首的团伙存在虚开发票重大嫌疑。安源分局立即成立专案组，对该案立案侦查。民警历时20余天，在海量的信息中抽丝剥茧，通过全环节、全要素、全链条侦查研判，梳理出虚开发票的上下游环节，该起虚开普通发票案完整呈现在专案民警面前。

在市局经侦支队的指导下，安源分局集结精干警力，分赴南昌、宜春、抚州等地集中收网，抓获涉案人员17名，扣押大量手机、银行卡、营业执照等作案工具。

经查，自2022年3月起，郑某甲让弟弟郑某乙找人担任公司法人、监理等职务，在财务代理公司的帮助下注册“空壳”公司。以郑某甲为首的犯罪团伙经中间人介绍，在没有真实交易的情况下，通过虚构货物交易、劳务咨询、建筑施工等，向有购票意愿的企业虚开发票，从中收取手续费，采取资金回流的方式进行伪装规避风险并利用当地政府的招商引资政策骗取返税补贴。直至案发，该团伙共注册了200余家“空壳”公司。

目前，安源分局已对8名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。