赣州破获超800亿假发票案 跨省团伙14人落网

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赣州破获超800亿假发票案 跨省团伙14人落网

　　时间：2025年03月25日

　　来源：央视新闻

　　发票是单位和个人报销的重要凭证，也是国家监督经济活动、维护经济秩序、保护国家财产安全的重要手段，然而一些人却打起了发票的主意。

　　前不久，江西赣州警方侦破了一宗特大假发票案，涉案金额超过800亿元。

　　物流公司虚开发票牵出“案中案”

　　这起案件的线索来自江西赣州警方办理的一起虚开增值税专用发票案，警方发现，辖区里的一家物流企业持有大量增值税普通发票。

　　赣州市公安局开发区分局经侦大队民警陈博文：包括燃油、路桥通行费等发票，数额比较大，价税合计1.4亿元。

　　实际上，这家物流公司没有实际物流业务却持有大量发票，引起了警方的警觉。

　　赣州市公安局开发区分局经侦大队民警陈博文：其实是一个空壳公司，他们用物流公司作为幌子，专门从事虚开增值税专用发票的勾当，同时通过做假账来掩盖犯罪事实、规避税务部门检查。

　　经过税务部门鉴定，这家公司持有的增值税普通发票，均为假发票。证据确凿后，包括李某在内的多名嫌疑人被警方控制。审讯中李某交代，这些假发票都是以票面金额万分之八的价格买来的，卖发票的人是安徽怀宁县的操某某。

　　赣州市公安局开发区分局经侦大队民警陈博文：经过侦查，我们发现操某某只是一个二级销售代理，他并不是制造假发票的人，这些假发票是怎么来的？我们决定先按兵不动，继续开展深入调查。

　　抽丝剥茧 最终揪出幕后老板

　　经过长达半年的侦查，民警发现，这是一个遍布全国多个省份的庞大制假、售假集团，而且他们从2016年左右就开始从事这一勾当。

　　警方通过对操某某进行调查后发现，操某某经常往返于各类快递网点，收发一些文件、盒子类的快件。

　　赣州市公安局开发区分局经侦大队民警罗睿贤：我们初步判断，他收发的这些快递，很有可能都是假发票，随后我们立即调取了这名男子的物流信息。

　　警方经研判发现，操某某发出的快件遍布全国各地，相对重量比较小，而收来的大件，均是从安徽阜阳市临泉县的某个地方寄来的，寄件人褚某某具有较大嫌疑。

　　赣州市公安局开发区分局经侦大队民警罗睿贤：几经周折，我们在某快递网点发现一名疑似褚某某的男子。他每次寄件的包裹，都是用较大的编织袋，而根据编织袋的重量以及收件信息，初步判断编织袋内装的就是假发票。

　　于是，警方再次前往安徽阜阳市临泉镇实地调查。几天后，终于发现了嫌疑人褚某某的行踪。

　　随着调查的深入，办案人员发现，褚某某仍然不是假发票的源头，而源头则另有其人。

　　赣州市公安局开发区分局经侦大队民警罗睿贤：实际上褚某某只是一个负责打印发票的工人，背后还有一个长期居住在杭州的女性老板陈某某，褚某某受雇于陈某某，把一些没有面额的发票，在家里用普通的打印机打上面额，并按照陈某某的要求，寄到全国各地。

　　在办案过程中，警方发现陈某某指示印刷的空白假发票数量巨大，且各省、市发票格式不一，这些发票究竟来源何处？经侦查，这些假发票源头来自陈某某的弟弟。

　　赣州市公安局开发区分局经侦大队民警罗睿贤：经过半个多月的细致摸排、不间断蹲守，终于发现阜阳市偏远的农村一处房屋特别可疑。该房子的卷帘门长期处于关闭状态，门牌上挂着萝卜经销处的广告牌，犯罪嫌疑人陈某就是打着这样的幌子，雇用了一个有印刷行业从业经验的张某，在此处大肆印刷空白假发票。

　　集中收网 制售假发票团伙覆灭

　　至此，警方掌握了犯罪嫌疑人的犯罪证据链条，江西、安徽、浙江等地公安部门开展统一收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人14名，现场查获整套印刷、打印设备，查缴假发票550多万份。

　　经过讯问嫌疑人，警方发现，这是一个以陈氏姐弟为首的假发票制销团伙。其销售网络遍布全国各地，销售的发票种类以过路过桥费发票、燃油费发票为主。警方查明，这个团伙从2016年起，实施制售假行为，累计制造假发票数量达5500多万张，涉案金额超过800亿元。陈氏姐弟在这8年里，一直在发展的二级、三级、四级代理商，数量达140多人，销售网络覆盖全国31个省（自治区、直辖市），两人从中获利近1000万元。

　　赣州市公安局开发区分局经侦大队副大队长许敏：陈氏姐弟他们以每张假发票0.14元至0.2元不等的价格向二级代理出售，二级代理则以假发票票面金额的万分之八到万分之十五不等的价格出售给三级代理，通过网络逐级销售，各级人员相互间并未谋面，也不清楚对方的真实身份。

　　此外，办案人员在现场还发现了很多刚刚印制出来的小面额假币。

　　赣州市公安局开发区分局经侦大队副大队长许敏：他们的反侦查能力很强，在这些假币上都印制了“路路通”“冥府专用”等字眼，在现场狡辩，说印制的是冥币。然而我们在现场却发现了人民币才有的防伪金线，很明显，张某正在尝试印制假币。

　　扰乱税收征管秩序 税务部门“零容忍”打击

　　这起特大假发票案件侦破后，公安部统筹了15个省份协同联动，对案件上下游犯罪开展打击行动，共计立案20多起，抓获犯罪嫌疑人29名。有效遏制了此类犯罪行为对国家带来的税款损失。

　　办案人员介绍这些假发票流入市场后，不仅会扰乱了正常的税收征管秩序，还会让国家蒙受巨大损失。

　　赣州市公安局开发区分局经侦大队大队长谢雁波：本案犯罪嫌疑人制售的假发票为加油站燃油发票及高速路发票，两种发票皆为增值税普通发票，该假发票绝大部分最终流向了物流行业，用于冲抵企业成本，少缴所得税。目前，我们通过深究假发票去向，研判分析出全国购买假发票企业一共955家，并将涉及企业名单线索资料移送给税务稽查部门，力争挽回税款损失。依托警税协作机制，依法保护国家税收安全。

　　此外，该案也引起了税务部门的高度重视，在全国范围内对涉案的假发票进行了全面清查。

　　据了解，目前包括陈氏姐弟二人在内的14名犯罪嫌疑人已被检察机关提起公诉。