湖州涉税研判团队荣获全省大数据多跨融合暨“惊雷2023”骗税实战比武三等奖

浙江政策君

2023年12月14日，浙江省公安厅、浙江省税务局、浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、杭州海关、中国人民银行浙江省分行、国家外汇管理局浙江省分局七部门联合开展的“惊雷2023”全省大数据多跨融合联合打击虚开骗税违法犯罪比武在浙江警察学院举行。此次比武内容分为研判打击和演示汇报两个部分，来自全省10支代表队依次亮相，汇报演示比武研判成果和打击战果。经过激烈的比拼，湖州涉税研判团队最终取得了全省“三等奖”的优异成绩。


此次比武由湖州市公安、税务、外管、海关四部门联合成立专案组。其中，湖州市税务稽查部门派出2名业务骨干，全程参与案件的研判、抓捕、审查等环节。
2023年3月4日，浙江省税务局下发案件线索疑点，经湖州市税务稽查部门从资金流、票流、申报数据等全方位研判，确认该公司存在骗税疑点后于6月将案件线索移送湖州市公安局经侦支队，公安部门立案后，四部门成立联合专案组。经过四个月的侦办终于整理出涉案企业的犯罪模式，为后期案件办理审查提供有力证据支撑及保障。


2023年10月27日，联合收网行动开始，湖州市税务稽查部门派出16名业务骨干，与市公安经侦、海关缉私共同组建86人收网工作组，通过统一领导部署、共同抓捕搜查、多部门联合作战，于浙江南浔、江苏吴江、安徽黄山、广东揭阳、福建邵武等地统一收网，抓捕嫌疑对象并采取强制措施12人，嫌疑人对虚开骗税行为供认不讳，已被检察院批准逮捕。
截至目前，经公安部门初步查实，本案共涉及虚开团伙4个，涉嫌虚开金额1.89亿元；涉及地下钱庄团伙1个，涉及外汇金额2100余万美元；涉及骗税团伙1个，涉嫌骗取出口退税2100余万元。

这是一次总结展示，也是我省持续深化涉税领域大数据多跨融合联合打击的全新起点。湖州税务稽查部门将在此次成功经验的基础上，进一步探索多部门融合协作，提升税务稽查实战能力，聚焦一号改革工程，助力优化营商环境，坚持以融强战，以融促治，持续深化拓展税收共治新格局。
供稿：市局稽查局
编辑：市局办公室
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