8月26-27日深圳 | 家族信托及家族办公室、家族基金、家族慈善的实操及案例专题研修班

启金智库

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课程背景
随着国民财富的日益激增，中国高净值人士财富总量不断攀升、财产类型愈发丰富、财产跨地域分布、家企资产风险隔离势在必行、代际传承需求愈加迫切、共同富裕下的公益慈善渐成必修内容。因此，近年来国内家族信托规模激增、家族办公室纷纷成立，不仅正成为高净值人群财富规划的顶层设计，也成为各类财富管理和资产管理机构在高客经营的一种创新模式。
然而，如何在全球视野和全球多边税收和法律框架下，针对特定家族资产(股权、物权和身份)分布，通过信托、基金和保险等工具，对应家族成员不同税务身份和家族资产不同的归属地，对家族权益做出一系列不同组合的安排，寻求符合家族掌门人意愿的最优解决方案，成为各方不懈努力的方向。
在此背景下，启金智库 将于 2023年8月26-27日（周六/日）在 深圳 举办《家族信托及家族办公室、家族基金、家族慈善的实操及案例专题研修班》，特邀多位行业一线实战型主讲嘉宾分享亲身实操经验与案例，同时会形成多元化背景的学友们持续学习交流研讨合作携手共进的“家族办公室”生态圈，诚邀您的加入。
[超值福利] 报名本课程，将赠送时长12小时的《家族信托的方案设计、客户服务拓展、资产配置、策略创新、法律合规风控实务专题》在线视频课，随时随地学习、可反复观看。涵盖以下四大部分内容：《中国境内家族信托的实践、客户服务开拓实务和家办综合服务》、《家族信托相关法律合规风控实务和案例》、《家族信托原理与实战要点》、《用全球视野思考家族资产配置与策略选择》。


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适合对象
■ 信托、私人银行、保险、私募基金、证券、三方财富、家族办公室等机构，开展家族信托和家族财富管理服务的从业人士；
■ 具有家族财富管理、风险防范和传承需求，参与或拟参与到家族事务管理的核心和重要家族成员；
■ 独立家族办公室的创始人、核心成员，以及有志于从事独立家办投资、法律、税务、公益慈善等服务的专业人士。
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课程提纲·第一讲
全球化家族信托的实务应用、案例分享、跨境使用及家族办公室设立要点
（时间：8月26日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：郑健维，松石家族办公室联合创始人。最早的家族办公室实操及跨境金融服务落地的参与者之一，具备丰富的离岸金融服务及家族财富管理整体方案实操经验，经手落地多个来自不同行业背景的民营企业家，上市公司实控人或股东的家族信托方案及单一家族办公室搭建，也是目前多家头部财富管理机构，律师事务所，会计师事务所关于家族信托，私人银行，大额保单等与高净值人群财富管理相关事务的外聘专家。
一、境内外家族信托的区别及常规司法管辖地的选择
（一）境内外家族信托的发展及应用的区别
（二）境外主流常用司法管辖地的区别及选择
二、家族信托常规需求下的境外信托实务
（一）设立家族信托的主流诉求
（二）境外信托案例分享--传承与分配
（三）境外信托案例分享--Pre-IPO 信托
（四）境外信托案例分享--风险管理
（五）境外信托案例分享--慈善与公益
三、家族信托的跨境应用
（一）当前监管下的常规资产跨境路径
（二）信托与资产跨境路径实务操作中的要点
四、境外家族信托准委托人的标签
五、家族办公室设立的实务要点
（一）家族办公室的主要类型及不同种类家族办公室之间的区别
（二）成熟家族办公室提供的服务
（三）设立家族办公室的考量因素
六、互动答疑


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课程提纲·第二讲
境内家族信托的各类模式、实务运用案例要点及创新实践
（时间：8月26日下午13:30-16:30 ）
·主讲嘉宾：赵老师，某头部信托公司家族信托和家族办公室业务资深人士，拥有私人银行家（CPB）、金融理财管理师（EFP）持证人、金融工程师岗位资格。25年金融从业经验，其中18年财富管理经验，曾任某全国性股份制商业银行上海私人银行中心总经理、零售部总经理、外资银行中国区总部贵宾理财负责人。在家族财富管理与资产配置、家族财富风险防范与传承、家族办公室综合化服务等方面具有非常丰富的实操经验。
一、国内家族财富管理/传承慈善需求与家族信托发展
二、识别家族信托目标客户及其痛点
（一）家族信托解决什么痛点
（二）目标客户画像及合适和不合适的客户识别
（三）家族信托的门槛与条件
（四）家族信托设立境内VS境外的选择
三、国内家族信托的类别及其实务运用案例
（一）资金管理家族信托要点及实务运用案例和要点
（二）股权家族信托要点及实务运用案例和要点
（三）不动产家族信托要点及实务运用案例和要点
（四）慈善信托要点及实务运用案例和要点
（五）保险金信托要点及实务运用案例和要点
（六）遗嘱信托要点及实务运用案例和要点
（七）其他更多
四、家族信托与其他传承保护工具的比较、结合方法与可能性
（一）家族信托与其他传承保护工具的比较
（二）家族信托与其他传承保护工具的结合方法与可能性
（三）探索、实践、突破、未来
五、家族信托的风险管理与防范
（一）国内家族信托的法律支持
（二）国内家族信托 VS 海外信托的适宜性与风险管理
（三）家族信托的关键条款
（四）家族信托典型风险案例解析
六、家族办公室综合服务之我见
七、互动答疑

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课程提纲·第三讲
香港设立运作家族办公室和家族基金、香港身份规划实务要点及案例
（时间：8月26日下午16:30-17:30 ）
· 主讲嘉宾：梁丽华，具有19年中港两地基金、证券、期货行业工作经验，对国内外基金、证券及期货市场的运作和规管有深入认识以及丰富的经验，同时对内地和国际金融市场颇为熟悉。在香港政府的号召下，她曾联合香港监管部门与同行联合推动香港有限合伙基金、家族办公室、香港人才安居基金业务。
一、家族办公室之香港政策及税收优惠的实务运用
二、如何在香港成立和运作家族基金
三、家族成员身份规划之香港经验
四、互动答疑

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课程提纲·第四讲
家企隔离背景下的资产保护及风险防控的顶层设计实操和案例分析
（时间：8月27日上午9:00-12:00 ）
· 主讲嘉宾：宇文鸿雁，北京市安理律师事务所合伙人/家族办公室法律业务中心执行主任，擅长家族企业传承法律事务、家企资产隔离、家族企业股权架构设置等业务。在高净值人士法律风险防控及争议解决、家族企业治理及股权结构设置、涉外家事争议、移民等领域有丰富办案经验。在民商事争议处理中引入谈判机制，多数案件以调解、和解方式解决，减少当事人诉累的同时最大限度地维护了其合法权益。
一、家庭资产和企业财产的混同风险及根本原因
1. 夫妻共同财产制是导致家企财富混同的根本原因
※《民法典》“一方个人财产”是夫妻共同财产吗？
※父母给的财产是夫妻共同财产吗？《民法典》有哪些变化？
※婚内接受赠与及继承是夫妻共同财产吗？
2. “共签共债”下的家庭资产保护
※配偶一方负债，能置身事外吗？“共签共债”保平安吗？
以案说法：“小马奔腾”案
※夫妻共债共签的历史沿革
※夫妻公司经营性债务的认定规则
以案说法：孙某与李某民间借贷纠纷案
二、家庭资产和企业财产混同的守护与隔离
1.家庭资产与企业财产混同的表现
2.企业家人身变故引起企业僵局
※以案说法：俞某与李某离婚案
3.夫妻公司司法实务中被认定为一人公司
※以案说法：熊某、沈某申请执行人执行异议之诉再审案
※以案说法：新地龙打井服务中心、贾某执行异议之诉再审案
4.股权代持如何守护隐名股东安全
※以案说法：叶某与彭某、彭父赠与合同纠纷案
※以案说法：杨某与郭某离婚后财产纠纷案
三、家庭资产和企业资产隔离的意义
1.保障企业运营不受企业主家庭变故影响
2.保护家庭资产，免遭企业债务危及
3.保障家庭资产和企业文化的传承
四、家庭资产和企业资产隔离的顶层设计
1、协议安排——婚姻缔结、解除、遗产安排
2、公司架构设计——公司资产与个人资产分离
※以案说法：韵某、元鑫公司等案外人执行异议之诉案
3、借用工具隔离风险——遗嘱信托、遗产管理人
※以案说法：潘某、梁某等遗嘱继承纠纷案
4、自主规划安排——意定监护、生前预嘱
※以案说法：老人房产赠水果摊主事件
※以案说法：北京生前预嘱推广协会(LWPA) 推出“我的五个愿望”
5、企业资产及文化的传承——家族宪章
五、互动答疑

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课程提纲·第五讲
家族慈善及慈善信托的实践案例要点+客户服务/机构合作要点
（时间：8月27日下午13:30-15:30 ）
· 主讲嘉宾：欧阳嘉力，上海真爱梦想公益基金会金融向善业务总监，全职公益从业12年，服务过北京、上海、深圳的各类民企及高净值家族客户、国企、外企、金融机构，在慈善资源规划上有丰富实践经验和案例。
一、从经典家族慈善和慈善信托案例说起
二、现代慈善概念范围
三、家族慈善客户画像
四、开启家族慈善：慈善战略访谈
五、家族慈善三要素：慈善官、慈善账户（家族信托+慈善信托的结合）、慈善日
六、家族慈善需求四分类：人企家社
七、金融机构中的慈善职能设置
八、家族慈善与金融业务的相互赋能
九、互动答疑

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【互动交流研讨会】
强化彼此认知、问题答疑解惑、实现合作共赢
（时间：8月27日下午15:30-16:30 ）
环节一：参会嘉宾自我介绍（可展示PPT）
环节二：实操问题交流研讨（提前发会务组）
环节三：潜在合作机会发掘



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参会须知
主办单位：产融公会 & 启金智库
链接金融与产业……
秉承“ 启明财智、产金融合、学研为用 ”的宗旨，面向金融、企业、法律、财税的相关专业人士，在投资银行、资产管理、财富管理、企业（项目）财税、公司（基金）治理、金融科技等领域，提供培训、论坛、沙龙、咨询服务的智库型企业。
培训时间： 2023年8月26-27日(周六/日）
8月26日【09:00-12:00，13:30-17:30】
8月27日【09:00-12:00，13:30-16:30】
*额外赠送12小时 在线视频课，随时学习
培训地点：深圳市（报名后具体通知）
会议费用：
①标准价：4800元/人。
②产融公会：可使用免费名额。【产融公会】介绍
（※含参会费/资料费/税费/，往返路费/住宿/餐饮等均需自理）

报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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