57人被抓！注册大量个体工商户办理POS机洗钱

李威03

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近日，广元市公安局打掉一个利用POS机为电信网络诈骗犯罪转移资金的团伙。民警在梳理一起电信网络诈骗案件时，发现某商户的POS机经常出现过账流水金额巨大，甚至一天就进出几十万，这与该商户之前的收款习惯大为不同，且在无实际交易的情况下，又有多笔资金转入该商户账户，引起民警高度警觉。
根据已掌握的线索，广元市公安局成立专案组循线追踪，一个利用POS机“洗钱”的犯罪团伙浮出水面。
专案组发现，嫌疑人李某使用境外聊天软件在四川各地以招聘代理商的名义大肆招募何某、廖某某等人，通过POS机刷卡的方式为境外诈骗团伙洗钱。该团伙所涉及的POS机均为骨干成员以个体工商户名义办理，并按照过账金额的4%抽头渔利。
经查，李某招募人员注册POS机20余台，再由赖某等人负责操作刷卡转账，何某等人负责伪造证件证明等，田某等人负责收购银行卡、电话卡。为掩人耳目，他们将茶楼、宾馆作为据点，每次洗钱成员之间不直接接触。
为将犯罪嫌疑人一网打尽，专案组集中优势警力，分三批次在全国多地共抓获犯罪嫌疑人78人，扣押涉案POS机25台，手机121部，银行卡244张，追赃挽损400余万元。查证涉及全国26个省（市）电信网络诈骗案件共200余件，涉案资金2000余万元。
截至目前该案共移送起诉犯罪嫌疑人57人，检察院公诉39人，主犯李某、何某等人已被判处有期徒刑。
近年来利用POS洗钱案件频发，近日山东省公安厅开展“清源”行动，要求全省公安机关深入贯彻党的二十大精神，聚焦金融支付领域地下钱庄、洗钱、电信网络诈骗等突出问题，加强银行卡“资金链”治理，对各类涉银行卡突出犯罪开展全链条打击，净化金融市场环境，以实际行动护航现代化强省建设。要按照从点到线、以线到面、由面到网、源头犯罪和下游犯罪同步打击的工作思路，对买卖银行卡及其滋生的地下钱庄、电信网络诈骗等衍生犯罪开展全方位打击，构建一体化打击格局。要总结银行卡“资金链”规律特征，构建标签化银行卡基础数据库，搭建不同犯罪场景的犯罪模型，服务一线实战，全面提升打防金融犯罪的能力和水平。
据了解，“清源”专题打击行动重点打击地下钱庄、洗钱、电信网络诈骗等背后隐藏的买卖银行卡、POS机套现、跑分刷单、出租出借个人账户等违法犯罪行为，对相关信息链、资金链、技术链、人员链等各个环节开展研判分析，实施全链条、全覆盖打击，铲除各类衍生犯罪及其滋生土壤。
近日，央行也发布了2022年反洗钱调查协查总体情况，2022年，中国人民银行紧紧围绕党和国家工作大局，落实党中央和国务院重大工作部署，积极开展反洗钱调查和协查工作，配合有关部门加大打击洗钱和恐怖融资犯罪力度，充分发挥反洗钱在维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要作用；会同公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，进一步增强反洗钱工作合力，依法严厉打击各类洗钱犯罪及其上游犯罪；在扫黑除恶、反恐、反腐败、禁毒、反逃税、打击地下钱庄等诸多领域取得显著成效。
2022年，人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索1.3万余份；筛选后共对需进一步查深查透的610余份线索开展反洗钱调查6100余次；向侦查、监察机关移送线索6400余条。协助侦查、监察机关对2500余起案件开展反洗钱调查共2.6万余次；协助破获涉嫌洗钱等案件共1000余起。
警方提醒：借对公账户以及个人银行账户、电话卡、POS机进行违法犯罪的，有关人员不仅可能会被列为失信人员，还会影响到网络交易，甚至面临民事、行政、刑事处罚，留下犯罪记录，影响到子女升学、就业等。

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