【宁波稽查】查处一起冒用身份信息虚列工资、虚开发票违法案件

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宁波查处一起冒用身份信息虚列工资虚开发票违法案件
日期：2020.6.18
来源：中国宁波网
中国宁波网讯 近日，宁波市税务局稽查部门查处一起冒用个人身份信息虚列工资并虚开增值税发票案件。该案件涉及779名大学生的个人信息被盗用，被申报收入1962万元。
4月初，税务部门发现个人所得税“异议申诉处理”平台中出现大量涉及H工程建设有限公司、Z人力资源有限公司、C建筑工程有限公司3家企业的身份冒用异议申诉。仅4月上旬，平台便收到个人所得税异议申诉超过2万条，涉及申诉举报超过4千人次。针对这些异常信息，宁波市税务局稽查部门迅速开展相关调查。
稽查部门联合当地公安经侦部门，对数据进行逐项比对，最终确定779名大学生个人信息被上述3家企业冒用，虚报62276条申报记录，合计金额1962万元，用于虚开发票及分解人员工资少交个人所得税。稽查部门立即联系当地税务所处理好异议申诉记录，调整个人所得税申报记录，第一时间保护了大学生个人合法权益。
经查，为逃避代扣代缴个人所得税义务，3家企业实际经营人叶某违法冒用他人身份信息虚列人员工资，涉及浙江、上海、厦门等7个省市，实际支付工人工资仅900余万元，其余均为支付包工头的工资薪金。除工人工资外，这3家公司支付的工资薪金均未履行代扣代缴义务。同时，在无真实业务发生的情况下，叶某以收取一定比例手续费的方式虚开增值税普通发票47份，涉案金额250余万元。
日前，市税务局稽查部门已将这3家公司的违法线索移送当地公安部门。税务部门提醒，市民一旦发现本人信息被冒用，可向税务机关举报。(记者董娜通讯员永轩)

转自：税乎网

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