反诈周警示丨年终岁尾，此类诈骗高发！

辽宁政策君

年终岁尾
虚假投资理财类诈骗高发
请广大有投资理财需求的市民注意
有投资理财需求
请选择银行等正规金融和机构
小心投资理财诈骗
警惕虚假投资平台


投资理财类诈骗
诈骗分子搭建虚假的投资理财类平台
包装成“炒股”、“虚拟币”
“炒外汇”等形式
通过“投资交流群”
“推荐股票群”等方式
诱骗登录诈骗平台
进行充值、投资

典型案例与诈骗套路
典型案例
我市沙河口区的市民孙先生工作稳定、收入可观，常年进行炒股，也经常通过短视频平台、公众号等渠道学习炒股知识。某日，孙先生在微信公众号浏览了一篇关于炒股知识的文章，点击文章中的链接，添加了一个企业QQ为好友，并被对方拉入一个“股票知识分享群”，群中有一位“炒股专家”，每天讲解股票知识。孙先生觉得这个专家讲得特别好，于是在专家的推荐下下载了一款炒股app，并开始进行投资，前期取得可观的盈利，于是孙先生逐渐加大投入金额，直到发现投入的资金无法提现，这才意识到被骗。

诈骗套路
这类投资理财诈骗的主要诈骗手段，就是“荐股群”。
第一步，诈骗分子通过电话或各种互联网平台，找到有投资理财需求的市民，股民们往往经常浏览投资相关的资讯，也更容易接收到这类诈骗引流信息。
第二步，诈骗分子会先让市民加入“荐股群”，这类群聊中往往会有所谓的“投资专家”、“投资导师”来讲解直播课、群中的“托儿”也会经常发送盈利截图，表示听从专家的指导赚到了钱。
第三步，等到取得信任后，“投资专家”会提出自己掌握一些投资理财类平台的渠道，以“私募账户”、“购买涨停板”、“申购新股中签率高”等理由，承诺可以做到稳赚不赔，诱骗被害人登录虚假的投资理财平台。
诈骗第四步，市民在平台中前期小额投资，可以得到返利，等到市民相信该平台，加大金额投入后，平台内的资金就无法提现了，对方还会以交“保证金”、“个人所得税”等理由，继续要求市民转账，以至于很多市民被骗较大金额。

交友类投资理财诈骗
诈骗分子通过
社交软件、婚恋网站等
进行联系、添加好友
通过每日聊天增强信任
随后推荐虚假的投资理财平台
诱导在其提供的网站、APP上投资

典型案例与诈骗套路
典型案例

市民王先生某日通过一款社交平台浏览炒股知识类的资讯，在评论区结识一位单身女士，对方自称常年炒股，非常有经验，随后在对方的建议下，王先生下载一款聊天软件和对方进行联系、每日聊天。随着聊天的深入，这位女士向王先生透露，自己在一款投资软件中进行投资，因为其舅舅是某大型交易所的内部人员，所以对方可以提前掌握到一些信息，做到稳赚不赔，并且对方表示可以带着王先生一起进行投资。王先生心中窃喜，觉得自己可以利用对方掌握的内部信息多赚些钱，于是点击对方发来的链接，下载了一款app，并在对方的指导下进行充值投资，直到某天突然发现该app无法登录，对方也无法联系，这才意识到被骗了。

诈骗套路

第一步，培养感情、取得信任。首先诈骗分子伪装成条件优异的单身人士，通过各种社交平台或者婚恋平台添加市民好友,通常选择有情感需求的成年市民，之后频繁聊天、体贴关怀，发展亲密关系，取得信任。

第二步，引诱投资、小额回报。关系稳定后诈骗分子会声称自己善于投资理财、能预知某投资平台的规律，或自己是掌握内幕消息、系统漏洞，引诱市民到诈骗平台进行投资，或者提供账号密码，让市民帮忙管理，大部分市民在帮助对方进行操作的时候，会发现该投资平台收益较高，而且可以提现。

第三步，大额投入，完成诈骗。等到市民在对方的推荐下，也到该平台进行投资后，诈骗分子会先让市民尝到一些甜头，而后继续怂恿市民加大投入。等到市民大额投入后却发现平台内的资金无法提现，这时候才发现上当受骗。


警方提示
一、网络上的投资导师、素未谋面的陌生网友，向我们推荐投资理财的，都是诈骗。

二、投资理财类诈骗通常都会使用“诈骗平台”来诱骗我们进行充值，因此请广大投资者不要轻信互联网上的投资类app、网站，小心诈骗平台。

三、虚假投资理财app，无法在官方应用商城和手机应用市场上架，只能通过点击链接或者扫码的方式下载，请广大市民请务必选择正规渠道下载app。

四、虚假投资理财平台通常被包装成炒股票、炒虚拟币、炒外汇、炒基金平台等，看起来和正规平台并无差异，但在其中进行充值，通常都需要我们先向个人银行账户或对公账户转账，并且每次充值都会更换收款账户。

五、请广大市民牢记：高收益往往伴随高风险，投资理财需谨慎，世界上没有稳赚不赔的投资方式。


来源：大连公安
编发：大连市税务局纳税服务和宣传中心


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