禁毒宣传 | 为掩人耳目，将毒资转到母亲账户！一毒贩被判洗钱罪、贩卖毒品罪

贵州政策君

  为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的资金，焦某将毒资转移到母亲账户内，后提现用于个人消费。经河南省灵宝市检察院提起公诉，日前，法院以洗钱罪、贩卖毒品罪，数罪并罚，最终判处被告人焦某有期徒刑三年三个月，并处罚金1.8万元，其违法所得11980元被依法追缴。
  今年9月16日，公安机关将焦某贩卖毒品一案移送至灵宝市检察院审查起诉。承办检察官发现，焦某在实施贩卖毒品过程中，将收到的毒资转移到其不知情的母亲霍女士的支付宝账号上，随后，焦某将毒资提现并用于个人消费。检察官认为焦某的行为不仅涉嫌贩卖毒品罪，同时也涉嫌“自洗钱”犯罪。
  经查，今年5月16日，焦某与谷某（已判决）通过电话联系后，谷某以每克1200元价格向焦某购买冰毒10克，双方约定于次日上午在洛阳小浪底高速出口处取货。当晚，谷某向焦某提供的霍女士的支付宝账号上转账毒资11980元，焦某登录母亲的支付宝将毒资提现至关联的母亲的银行卡内，于5月17日在郑州一ATM机上将钱取出，后将该钱款用于个人日常开销。当日，焦某在洛阳小浪底高速出口与谷某交易毒品时被民警抓获。民警从谷某所驾驶的车中查获疑似冰毒一包。经称重，其净重为9.63克。经鉴定，查获的疑似毒品中检出甲基苯丙胺。
  今年10月11日，灵宝市检察院以贩卖毒品罪、洗钱罪对被告人焦某提起公诉。日前，法院经审理，依法作出上述判决。


来源 |
毕节禁毒宣传
编发 |
毕节税务
2022年第248期，总1537期