反诈宣传 | 宜昌警方全链条破获一起“杀鱼盘”案件 《今日说法》专题报道

湖北政策君

11月12日，中央电视台
《今日说法》栏目报道
湖北宜昌警方
全链条破获“杀鱼盘”诈骗案件




追星遭遇“杀鱼盘”
2022年暑假期间，家住湖北宜昌伍家岗区的小羽（化名）通过一个粉丝QQ群获得一则信息，支付8.88元就能获得某明星的签名照。为了支持自己喜爱的偶像，13岁的小羽通过手机扫码支付了8.88元，但QQ群里的售后人员很快告知小羽，由于小羽是未成年人付款，导致他们平台被有关部门冻结了6万元，这笔损失必须由小羽赔偿。紧接着，售后人员给小羽发来了一个视频说已经报警，警察正在办案，如果不尽快返还这6万元，小羽的家人将会受牵连，还有可能会坐牢，这更让小羽心生恐惧。



小羽没有想到因为自己的一次追星之举竟会招致这么大的麻烦。眼下对方还说警察在办案，年仅13岁的她也难辨真伪。不容小羽有过多的思考，qq群里的售后人员很快又打来了语音电话，语音电话中售后人员的语气不容置疑，对方称小羽刚才扫码付款还会导致她妈妈的银行账户被冻结，让小羽赶紧把妈妈的手机拿过来，解除限制，并说这件事不能告诉任何人，六神无主的小羽就顺从地照办了。

小羽的妈妈当时正在忙着工作上的事，没有注意到女儿的异常，直到小羽连续通了一个多小时电话后，她才发现不对劲。夺过手机后，小羽妈妈吃惊地发现她的一张信用卡被透支了68000元。这笔钱在某网络平台上购买了八部苹果手机，小羽妈妈当即意识到，遭遇诈骗了，赶紧带着女儿到辖区派出所报案。



接警后，办案人员先是对小羽妈妈的手机进行了勘验，发现这部手机上已被安装了一个远程操控软件，诈骗分子通过远程操控的方式实施诈骗活动。原来，小羽妈妈的手机上关联有几张银行储蓄卡，但卡里面都没有钱。于是，诈骗分子采用了透支信用卡购物的方式，完成了作案过程。

在小羽遭遇诈骗时，同在宜昌的小青（化名）也因为追星，导致妈妈银行卡上的4万多元被诈骗分子转走了。与小羽一样，15岁的小青也是先与诈骗分子经过一段时间联系之后在对方恐吓的威胁下，拿妈妈的手机进行所谓的解除限制操作，最终导致被骗。平白无故被转走4万多元小青的母亲十分气愤。她怎么也没有想到诈骗分子竟会对未成年的孩子下手。暑假期间辖区接连两名未成年被骗到某损失钱财的案件，引起宜昌警方高度重视，分局迅速成立专案组开展调查。


扩线侦查 深挖余罪
宜昌警方从小羽被骗案入手展开进一步侦查，随后，办案人员获取到了一条至关重要的线索，八部手机是在湖南省长沙市被人取走的。在长沙警方大力协助下，宜昌警方迅速锁定嫌疑人。经过追踪排查，办案人员很快查明可疑白色轿车悬挂湖北武汉车牌，很有可能嫌疑人是从湖北坐车，然后到长沙去专门负责取货。如此一来，取手机嫌疑人的身份也随即被确定，分别为张某、柯某。

经查，两人在长沙活动已十多天了，频频收取手机，ipad，电脑等电子产品。就在宜昌警方展开进一步调查时，嫌疑人张某、柯某突然驾车从长沙回到武汉。办案人员又马不停蹄转战武汉，将正在宾馆休息的张某、柯某抓捕。经过现场审讯，两人交代，他们只负责取货，其他事情则一概不知情，并说取到手的电子产品已经全部交给了上家段某处理。

经查，段某就是武汉本地人，办案人员随后在武汉的一个数码城将段某抓获。被抓前，段某刚刚把拿到手的电子产品变卖。段某说，他最初是在网上看到了一个招聘广告，对方称只要帮忙拿个快递并将收到的电子产品转卖，就能获得不菲的分成。

宜昌警方注意到，由于国家近年来不断推进断卡行动，诈骗分子便采取了这种先网购电子产品再倒卖的方式转移涉案资金。后来，随着要取的电子产品越来越多，段某便发展张某、柯某为下线，让两人出面取货，他则负责销赃。



嫌疑人段某落网后，案件又有了重大突破。顺线追查其他诈骗环节的嫌疑人陆续浮出水面：负责洗钱的嫌疑人在江西抚州，提供技术支持的嫌疑人在山西临汾，具体实施诈骗的窝点则隐藏在山东济宁。这些嫌疑人平时线下也不联系，都是只有在诈骗的时候，通过虚拟的账号进行联系。

事不宜迟，宜昌警方立即兵分三路实施抓捕。位于山东济宁的诈骗窝点是抓捕的重中之重，一组精干警力北上山东展开抓捕，在当地警方配合下，他们迅速查清诈骗窝点位于一个小区出租房内。为避免打草惊蛇，办案人员没有贸然冲进房间实施抓捕。为了保护电子数据证据，专案组决定在现场进行蹲守。



2022年8月20日凌晨，现场蹲守的警察发现，有两个年轻男子突然从房间走了出来，抓捕人员立即上前将两人成功控制。经过现场审讯，两名男子分别为郑某、王某，两人都是20岁还在上大学，来山东是打暑期工的。随后警察带郑某、王某进入出租房进行搜查，一番搜查下来，办案人员在屋内查获多部手机，大量手机卡，银行卡等物品。



在郑某、王某的手机上，警察发现了很多qq群，里面充斥着各种所谓的明星私人社交账号。到这时，王某才交代房子是老板高某租的，在宜昌警方到来前一天，高某突然就离开了。在山东济宁实施抓捕的同时，另外两场抓捕行动也分别在山西、江西有条不紊地展开。涉嫌洗钱的于某，涉嫌提供技术支持的王某接连落网，随后宜昌警方对潜逃的高某实施了网上追逃。

2022年9月底，随着主犯高某的落网，宜昌市伍家岗区公安分局主侦主办的“杀鱼盘”诈骗案件成功宣告破获。

年纪轻轻 为何沦为诈骗帮凶？
案件告破后，宜昌警方注意到，这伙嫌疑人都是只有20岁出头的年轻人，按照高某的说法，骗来的钱基本上都被挥霍了。为了吸引诈骗对象，高某需要在网上不断发布诈骗信息，并与当事人周旋。为此他先是通过网络联系到郑某、王某当帮手。
郑某和王某其实都很清楚，所谓的帮忙就是从事诈骗活动，但想着高某给的报酬不低，也可以赚钱交学费，两人就罔顾法律高压线，开始按照高某的指示在网上发布诈骗信息。每次诈骗得手后，高某会联系江西抚州的嫌疑人于某进行后续的洗钱活动。由于作案的qq号经常被查封，高某则把这些被封进的qq号通过网络发给山西临汾的嫌疑人王某，由其负责解封。


这些分布在天南地北的犯罪嫌疑人通过网络彼此勾连，相互配合，形成了一个松散的诈骗团伙。根据警方查证，这伙嫌疑人在作案的一个月时间内涉案资金达到200多万元。
高某等人实施诈骗之所以能屡屡得手，首先就是利用一些未成年人想与明星直接接触的心理。实际上，根据办案人员查证，真正的明星通常都不会随意透露自己的私人社交账号。此外，为了进一步控制被骗的未成年人，高某等人还会发一些警察正在办案视频进行威胁恐吓父母，如果这时能注意到孩子的反常神色，也许就能阻止骗局的发生。


因为报案及时，小羽妈妈被骗走的68000元被宜昌警方成功追回并予以返还。对其余涉案赃款，宜昌警方还在追缴当中。
来源：平安宜昌

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