【新政速递】~新政速递核心要点20.6.14~

李威03

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~新政速递核心要点20.6.14~
  
1、银发〔2020〕105号：
人民银行决定在河北省、浙江省、深圳市开展大额现金管理试点。现将有关事项通知如下：
二、总体安排
试点为期2年，先在河北省开展，再推广至浙江省、深圳市。
(一)落地实施阶段(2021年6月底前)。自2020年7月起，河北省开展试点;2020年9月底前，人民银行杭州中心支行、深圳市中心支行和浙江省、深圳市银行业金融机构做好大额现金管理信息系统接口准备(接口规范另行发送);自2020年10月起，浙江省、深圳市开展试点。
三、工作要求
(四)做好信息报送和管理工作。
各银行业金融机构要配合开展系统建设工作，整合、归集大额现金业务数据，向试点行大额现金管理信息系统报送信息。同时强化反洗钱报送中大额现金相关字段填报(填报要求另行发送)，协同做好大额现金管理与反洗钱工作。试点行、银行业金融机构要严格管理大额现金业务数据信息，加强个人信息保护，确保信息安全。
大额现金管理先行先试方案
二、主要任务
(—)全面规范银行业金融机构大额现金业务。
1.明确大额现金存取业务管理范围。经试点行调研分析，各地对公账户管理金额起点均为50万元，对私账户管理金额起点分别为河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。
管理业务情形以有现金实物交接的柜面业务为主，包含通过大额高速存取款设备自助存取款情形，并须针对拆分、现金隐匿过账等规避监管、“伪大额现金交易”情形制定防范措施，既监测单笔超过起点金额的交易，也监测多笔累计超过起点金额的交易。
4.建立大额现金业务风险防范制度。
对于客户来自风险较高行业、交易金额特别巨大、交易频率或金额与客户身份及日常交易特征不符等情形，严格对信息真实性、规范性的审核，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱等犯罪活动的，应提交可疑交易报吿，并进行风险标注，后续跟踪，记录备查。
9.个人账户大额用现管理。
人民银行深圳市中心支行加强对利用个人账户进行经营性收支行为管控，细分个人账户经营性收支来源与用途。
在监测行业分布的基础上，对一定金额以上的个人账户经营性收支加强真实性审核。对于可能存在风险的现金收支，对个人账户进行风险标注，并持续跟踪监测。
  
2、财政部、税务总局、民政部公告2020年第31号：
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定，按照《财政部、国家税务总局、民政部关于公益性捐赠税前扣除资格确认审批有关调整事项的通知》（财税〔2015〕141号）有关要求，现将2019年度及2018年度第二批符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团体名单公告如下：
一、2019年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团体名单196个
二、2018年度第二批符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团体名单10个
  
3、国科火字〔2020〕100号：
决定对全国科技企业孵化器、众创空间和国家大学科技园开展2020年季度调查工作，密切监测疫情对科技创新创业的影响，及时准确了解创业孵化载体和创业企业的发展情况，为有关部门决策提供支撑，更加精准、有效地激活创新创业活力，推进科技创新创业稳步发展。
一、监测内容
监测主要是以季度为周期，对2020年二至四季度科技企业孵化器、众创空间和国家大学科技园相关情况进行监测。
二、组织实施
监测由各省级科技主管部门组织辖区内科技企业孵化器、众创空间和国家大学科技园进行数据填报，并对数据进行审核。
三、报送要求
1.监测单位和各级管理员统一登录“火炬统计调查信息系统”（https://tj.chinatorch.org.cn/），及时进行数据填报和审核。数据通过省级管理员审核后，监测单位将负责人签字并加盖单位公章的纸质报表上传至信息系统。
2.数据填报和审核时间：
科技企业孵化器：二、三、四季度末月15-30日；
众创空间：二、三季度末月15-30日，四季度以报送年度统计调查数据为准；
国家大学科技园：二、三、四季度末月15-30日。
3.各监测单位按照相关规定，对填报数据的真实性、准确性和完整性负责。各省市科技主管部门要对数据进行认真审核，切实做好本辖区内季度监测工作。
  
来源：飞狼财税通 整理：财网天地

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