【关注】财会人员反诈——警惕银行年检骗局

上海政策君

夏季打击整治“百日行动”以来，上海警方特别加强了针对财会人员的反诈宣传工作，尤其是总结了三种诈骗新动向，已累计直接挽回被骗资金1.08亿元。但令人遗憾的是，依然有极少部分公司的经营者、财会人员不知道、不了解、不重视，让骗子有机可乘，遭受了损失。近期就发生了一起损失金额高达39万元的案件。
2022.7.21
案例回顾

骗子说
“我是中国银行工作人员，你们公司账户要年检啦！”
这天，某公司财务李女士通过公司座机接到一通电话，对方谎称是中国银行工作人员，告知其公司账号需要进行年检，具体流程会在QQ上发送给她。

李女士听完，信以为真，便添加了对方QQ好友。接着，对方将其拉进一QQ群，群内有两个成员的QQ昵称分别是其公司老板及股东的名字。表面上看，群内正在商讨年检相关事宜，热火朝天。这时，群里所谓的“公司老板”要求李女士支付一笔货款。
李女士竟然并没有犹豫，直接就相信了，先后向对方提供的银行账户转账5次共计39.2万元。后李女士与公司老板电话确认账单时，意识到被骗。

请您了解，针对财会人员诈骗的三个新动向：
1.冒充税务局人员开展稽查
2.冒充银行客户经理开展年检
3.冒充“高仿邮箱”要求转账

警方提示
1.严格遵守财务制度，切莫贪图方便而使骗子有机可乘；
2.对于网络、电话中的转账汇款要求、经济往来要提高警惕，再三确认；
3.如遇电信网络诈骗，请及时报警求助。
来源：上海市公安治安总队
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