湖州比武团队荣获全省“惊雷2022”数据化实战比武二等奖

浙江政策君

7月15日，省公安厅经侦总队、省税务局稽查局、外管局浙江省分局外汇检查处、杭州海关缉私局联合开展的“惊雷2022”数据化实战比武在浙江警察学院举行。此次比武内容分为研判报告、收网打击情况、现场汇报三个部分，来自全省的10支代表队依次亮相，汇报演示比武研判成果和打击战果。经过激烈的比拼，湖州比武团队最终取得了全省第二名的优异成绩。

练兵比武


此次比武由公安、税务、外管、海关四部门联合组队。湖州市税务稽查部门派出2名业务骨干，与公安经侦、人行外管局专员组成联合专案组，全程参与案件的研判、抓捕、审查等环节。



今年1月，公安厅经侦总队下发实战比武线索，联合专案组从税务稽查专业角度入手，对涉案企业资金流、票流、申报数据等进行全方位研判，寻找到该公司虚开、骗税的源点，结合公安经侦的数据处理、资金穿透，对涉案企业相关的500多万条资金数据进行梳理，历经5个多月的分析研判终于整理出涉案企业的犯罪模式和资金走向，为后期案件的审查提供有力的证据支撑和保障。





6月16日凌晨，联合收网行动开始。湖州市税务局第一稽查局派出16名业务骨干，与市公安经侦、海关缉私、人行外管共同组建66人的收网工作组，通过统一领导部署、共同抓捕搜查、多部门联合作战，于浙江长兴、浙江金华、江苏南通、河北石家庄等地统一收网，一举抓获犯罪嫌疑人11人，嫌疑人对虚开骗税行为供认不讳，已被检察院批准逮捕。

截至目前，经公安机关初步查实，本案共涉及虚开团伙2个，涉嫌虚开金额超过2000万元；涉及地下钱庄团伙4个，涉及外汇金额2.3亿元；涉及骗税团伙1个，涉嫌骗取出口退税200多万元，同时一并发现江苏南通、安徽亳州两起疑难积案的线索，为下一步的查处起到了强有力的推进作用。



“惊雷2022”比武是我省首次尝试在针对经济领域犯罪进行税警关汇四部门多跨协调一体化实战，由各部门立足职能优势，开展联合研判、协同打击，充分发挥了跨部门一体化作战合力。湖州税务稽查部门将在此次成功经验的基础上，进一步探索多部门实体化协作，提升税务稽查实战能力，持续深化拓展税收共治格局，深入推进湖州常态化打击虚开骗税违法犯罪工作。
供稿：市局第一稽查局
编辑：市局办公室
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