涉“疫”虚开终落网 人赃俱获白“忙活”

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涉“疫”虚开终落网
人赃俱获白“忙活”
去年5月，有4户登记注册的企业如同黑暗中出没的“耗子”在漳州这片瓜果飘香、美景醉人的丰饶大地上出没，他们以为无人知晓，“静悄悄”地以“集中开票”、“有销无进”、“如实”申报却未缴税等手段虚开增值税发票，他们自以为手段高明、瞒天过海，其实已经被一张铺天盖地的“大网”牢牢锁定，这张看不见的“大网”就是国家税务总局、公安部、海关总署、人民银行四部委打击虚开增值税发票、骗取出口退税违法行为两年专项行动。按照福建省税务局“虚开机动车发票团伙案源”专项检查工作部署，漳州市税务局和漳州市公安局组成联合专案组以大数据为支撑，实施信息化战法，迅速锁定10户空壳企业（漳州4户，南平、龙岩等地另有6户）的法定代表人、财务负责人、办税员、购票人等四类人员身份及活动轨迹，确定本案属团伙流窜性质，利用疫情期间税务部门提供办税便利进行作案的特征。警税联合专案组共研案情、联合侦查，摸清虚开脉络，研判作案动机，取得完整证据链，锁定虚开嫌犯，确定开票地址。6月底，专案组综合分析各方信息，对嫌犯轨迹进行持续跟踪布控，确定收网时机成熟，警税联合专案组立即远赴安徽开展行动。7月初，在犯罪嫌疑人准备再次虚开时，实施抓捕，人赃俱获。共抓捕犯罪嫌疑人2 人，笔记本电脑1台、打印机2台、税控盘5个、印章8枚、空白发票125份、营业执照5份、作案手机6部，查处虚开企业4 户，涉及虚开发票金额 2.87 亿元。成功摧毁一个利用疫情期间办税便利条件虚开机动车销售统一发票的犯罪团伙。该案被总局列入2020年度“六起打击‘三假’违法行为典型案例”之一。

正所谓“天网恢恢，疏而不漏”，等待这些违法犯罪分子的不仅有法律的严惩，还有“公共信用系统”的失信惩戒措施。漳州涉案的4户企业及法人代表已经被列入“税收违法黑名单”向社会公布，并实施“联合惩戒”。近年来，漳州市税务局通过“打虚打骗两年专项行动“及“税收违法黑名单”两项“利器”，不断加大重大税收违法案件的打击及公开宣传力度，让违法者必受惩处，让失信者无处遁形，为我市经济稳定、高质量发展保驾护航。

来源：漳州税务



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