惠州税警联手破获虚开增值税普通发票团伙系列案

广东政策君

惠州税警联手破获虚开增值税普通发票团伙系列案
近日，国家税务总局惠州市税务局稽查局与惠州市公安局仲恺高新区分局经济犯罪侦查大队密切配合，成功破获两个利用他人身份证虚假注册公司大肆对外虚开发票牟利的犯罪团伙，该案共涉及虚开增值税普通发票4100余份，发票金额合计逾2.83亿元，受票企业涉及全国各省市。

纳税人王某在办理税务事项过程中发现自己的身份证件被盗用。经查，有人利用王某的身份证件注册了公司，办理了工商和税务登记，情况异常。经王某回忆，此前其曾丢失过身份证件。

国家税务总局惠州市税务局稽查局 办案人员 邹莹湘：“税务部门根据此线索进一步展开调查 发现惠州市仲恺区域内多家商贸 服务企业 利用他人遗失的身份证件注册公司 领取增值税普通发票 且此后没有纳税申报记录或进行虚假申报 逃避缴纳税款”

税警双方通过大数据信息比对分析、数据共享等方式锁定并追踪该案犯罪嫌疑人。刘某景等4名涉嫌虚开发票的犯罪嫌疑人于2018年11月落网。

国家税务总局惠州市税务局稽查局 办案人员 邹莹湘：“虚开发票会面临行政处罚 涉嫌构成犯罪达到移送标准的 可能面临刑事处罚 对重大税收违法案件 相关部门将会对当事人纳入‘黑名单’ 实施联合惩戒 在本案中‘刘某盛’团伙以惠州为根据地 盗用他人身份注册96家公司 并利用其中56户企业大肆对外虚开发票牟利”

刘某盛因犯虚开发票罪和盗用身份证件罪，被判处有期徒刑两年十个月，并处罚金人民币十万四千元；刘某景因犯虚开发票罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四万元。据了解，“11·01”虚开发票案涉及多家企业，经惠州税警联合侦破，成功捣毁窝点，抓获犯罪嫌疑人5人，发票金额合计1.2亿元。该案是国税地税征管体制改革后，惠州税务稽查部门侦破的第一起团伙化大案。

2018年以来，按照国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行关于开展打击虚开骗税违法犯罪专项行动的部署，税务稽查部门充分发挥职能作用，深化多部门合作，运用大数据和信息化技术，持续打击虚开骗税不法行为，为惠州建设更加幸福的国内一流城市提供了坚强保障。

惠州市税务局 党委委员 总经济师 刘剑：“共查处涉嫌虚开 骗税企业2000余户 共打掉虚开骗税团伙16个 抓捕犯罪嫌疑人42名 成功挽回国家税款损失3.86亿元 相关成果多次得到上级部门和地方党政领导的肯定 近年来惠州地区虚开骗税违法犯罪势头得到有效遏制 税收经济秩序稳步提升”

据介绍，从目前侦破的案件来看，涉案人员的犯罪手段呈现专业化、信息化的特点，犯罪分子分工更加明确，信息手段运用更加多样，形成了一定规模的犯罪链条，这些涉税违法犯罪损害守法经营纳税人的合法权益，危害国家税款安全和正常的经济税收秩序。


国家税务总局惠州市税务局 党委委员 总经济师 刘剑：“在这里也呼吁广大纳税人 严格遵纪守法 切勿虚开骗税 以身试法 同时 欢迎广大市民积极参与 打击和防范涉税违法行为 发现虚开骗税违法犯罪行为 请及时向税务机关举报中心 或公安经侦部门举报”


来源：惠州广播电视台
编发：惠州市税务局纳税服务中心（税收宣传中心）