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【提醒】听领导指示反被骗?财务人员必看

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税界元老

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2021-8-25 03:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
省税务局公众号精选文章
公众号名称: 普陀税务
标题: 【提醒】听领导指示反被骗?财务人员必看
原文链接: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NTUyNzQzMA==&mid=2651413524&idx=2&sn=a95dace5dbcd5bfee88d804809ea2bd4&chksm=8b400b7dbc37826b27ddaa4b536e38349e57cc5d92c06e209922550c75855aba22600645b535#rd
作者:
发布时间: 2021-08-24
二维码: -


我是你老板
正在和客户谈生意
现需转账30万


收到以上消息,
你以为是领导找你?马上转账?

别急, 先核实!
小心!注意!警惕!

近期,本市多家公司发生冒充领导(老板)指令财务转账汇款案件。
冒充客户
取得财务信任

孙女士是本市某公司财务,7月12日上午,她接到一“客户”电话,对方称有一笔合同款要转过来,并给了一个QQ号。
孙女士以为是公司正常业务来往,便毫不怀疑地添加了对方QQ号。
邀请财务进群
冒充领导行骗
过了几天,孙女士被拉入一个公司高管QQ群,她发现群里的人员名称与头像均与其所在公司高管完全一致。

“公司高管”们在群里讨论工作,谈论的内容是公司近期开展的一些项目,并要求孙女士向其汇报公司近期财务情况,孙女士慢慢放下了戒备。

没多久,“公司高管”们谈到公司最近签订的一份合同的事宜。突然,“公司老总”说与该合作企业的合同内容有问题,须立即退回对方之前支付的定金,并发送了一张之前对方付款的截图,特地@了孙女士。

因为“公司老总”对公司运作很清楚,所以孙女士在接到“老总”转账指令后,在未经电话联系的情况下,立即向对方指定账户汇款30万元。
临近下班,公司老总打电话询问孙女士这30万元款项的去处。经仔细核查,才发现群里除了孙女士,其他都是骗子!

诈骗分子从网络等渠道获取
公司基本信息
专门对公司财务部门下手
有针对性地实施精准诈骗
迷惑性、隐蔽性极强
且涉案金额相对较大
给公司财务带来了损失!
接下来我们来聊聊该骗局的
套路与破局之法!
诈骗套路

01
诈骗分子冒充公司“客户”,以支付货款为由,添加财务人员QQ。之后,将财务人员拉入有“公司老板”的高管交流群,并在群内讨论公司业务,使财务人员放下戒备。
02
接着,诈骗分子在群内模仿公司老总的口吻向财会人员下达转账指令,并以正在开会,手续后补等借口,麻痹受害人,并且故意造成事情紧急的气氛,要求受害人汇款实施诈骗。
03
诈骗分子利用受害人对领导的敬畏心理,对领导交代的事情不敢多问,这也让受害人来不及核实事情的真假,导致受害人一步步进入诈骗分子设计好的圈套,从而达到诈骗的目的。
中心提醒

公司要制订完善的财务审批制度,财务人员要严格执行该制度,对高额转账务必与单位领导电话核实,或是当面确认。
遇到陌生人添加QQ、微信,尤其是涉及单位领导的QQ、微信,一定要核实清楚对方身份。
如果发现对方身份、信息可疑,或不幸被骗,务必保留当时的聊天记录和银行账号信息等作为证据,立刻拨打110报警。

来源:上海市反电信网络诈骗中心平台
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