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“教你识别非法集资陷阱”系列警示案例之四:消费返利,“利”从何来
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发消息
2021-3-3 00:25:08
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省税务局公众号精选文章
公众号名称:
宜昌税务
标题:
“教你识别非法集资陷阱”系列警示案例之四:消费返利,“利”从何来
原文链接:
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxOTUzMTk2MQ==&mid=2247501626&idx=6&sn=fa7e243529cc2b2124ce8164e540c354&chksm=97db58eca0acd1fa848e038f6235e1cf650c76e7a933814304c630b31c2d378480580b835668#rd
作者:
发布时间:
2021-03-02
二维码:
-
宜昌市打击和处置非法集资工作领导小组办公室每周推出“教你识别非法集资陷阱”系列警示案例,通过各网格员微信及时推送至所服务的居民服务群。警示案例力求通过案情简介和作案手段分析,用较直观的方式教育引导群众识别非法集资骗局,认识非法集资的危害性,防范非法集资风险,提醒广大市民“守住钱袋子、护好幸福家”。
警示案例
“消费等于投资”,“消费等于赚钱”,这样的“消费返利”骗局,一年时间让我市1000多人上当受骗,损失2000多万元!
“消费等于投资”,“消费等于赚钱”,这样的“消费返利”骗局,一年时间让我市1000多人上当受骗,损失2000多万元!
罗某某、沈某某等人于2019年1月成立湖北某尔商贸有限公司,8月建立微信公众号商城平台开展消费返利经营活动。投资人在其商城平台一次性“购物”2600元为一个订单,可获得价值平台标价600元的实物商品(价格远高于市场价),剩余2000元商品由平台代为销售后返还收益2800元,多买多得。同时投资人可以成为平台分销商,获得平台开店资格,在平台“销售”商品发展会员下线,每单获取200元的现金提成和40分的平台积分,下线会员再发展会员,上线会员每单可获得80元现金提成和40分平台积分。该公司逐步建立了一个“金字塔”式的“分销商”关系网,很多市民为了追求高额返利回报不惜刷信用卡、贷款甚至卖房参与其中。
目前,湖北某尔商贸有限公司和罗某某、沈某某等人已被我市公安机关立案侦查。由于该公司并无实体产业,资金几乎全部用于填补投资亏空和个人挥霍。投资人在平台的购物及投入金额几乎面临全部损失的局面。
案例:点评
犯罪分子利用“网上商城”或“网上商城+实体”等互联网模式开展“消费返利”骗局,将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起。先采用传销手段对投资人进行洗脑,不断对参与人灌输盈利模式,犯罪分子放长线钓大鱼,让前期参与人都按时足额收到返利,营造良好信用口碑,达到口口相传快速发展下线的目的。再许诺高额回报以“消费投资”、“预付消费”、“充值”等方式吸收公众资金,犯罪分子名为代销返利,实为直接返利,来掩盖无经营实体、无任何合法收入来源的基本事实,完全靠高额回报发展下线维持运营,发现异常马上将平台资金转移,卷钱跑路。让很多信用卡套现、贷款和卖房参与的投资人倾家荡产。
敬告广大市民朋友们,冷静识别正常商家返利促销活动和“消费返利”骗局。凡是宣传购物享受高额甚至全额返还消费款的,要高度警惕;凡是要求加入者缴纳入门费,并“拉人头”发展人员加入,靠发展下线获得提成的,要高度警惕;凡是没有实体经营场所,购物没有实物商品交割,代销商品后返还收益的,要高度警惕。按照有关规定,参与非法集资不受法律保护,风险自担,责任自负;参与传销属违法行为,将依法承担相应责任。广大市民在签订投资理财合同前要多和专业人士商议,也可拨打司法热线电话12348进行免费咨询,帮助您分析、辨别。切莫盲目投资!
来源:宜昌市地方金融工作局
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