【防范365】接到老板的神秘邮件后，她入套了……

上海政策君

作案手法

诈骗分子通过假冒企业老板的微信、QQ等，添加企业财会人员为好友，随后，模仿老板的口吻向财会人员下达转账指令，又或者将财会人员拉进所谓“公司高管群”，让财会人员信以为真，将钱款打入诈骗分子指定的账户。
对于这类诈骗，不需要慧眼识破，只需要跟老板发一条信息......

某公司人事莫名收到来自“老板”的神秘邮件，在忐忑中，迅速依“老板”指示组建临时工作群，财务随即又按群内“老板”要求火速向“客户”账户转入大额资金，不料事后才发现群里的“老板”竟是“李鬼”……

果然“人不可貌相”

老板不能只看头像


近日，某公司员工田女士来到上海市公安局普陀分局长风新村派出所报案，当天下午13时许，该公司人事小冯收到一封自称是“老板”的电子邮件，要求小冯创建一个新的QQ群用来安排工作事宜。小冯便将财务经理和“假老板”拉进了QQ群。

“说话的口气，做事的方式都很像，居然是假的”

“假老板”在群里告诉她们，一位客户的定金已打入了她的私人账户，现在要把定金退还给客户。由于“假老板”正在开会没时间操作，便指示财务经理先通过公司账户将定金退给客户，并表示申请用款资金的手续之后再补。
“假老板”给她们提供了一个对私账户，让财务向其汇款98万元。


由于公司不能汇款给对私账户，“假老板”随即又提供给她们一个对公账户。面对对公司几乎“一无所知”的老板，会计居然没有产生怀疑！

"朋友，长长心啊!!!"

看到群里又是“老板”，又有人事，财务经理放心地让出纳出具了一份业务委托书，来到银行，向“假老板”提供的账户转账了人民币98万元。接着，群里的“假老板”继续要求财务经理转账，感觉不对的他与真老板取得了联系，这才发现上当受骗。


接报后，在上海市公安局刑侦总队指导下，普陀分局迅速成立专案组。经梳理资金流向，民警最终确定这笔转账分别流向了北京和山东临沂两地，一个涉及诈骗洗钱的犯罪团伙进入了警方的视野。进一步循线追踪，民警逐步明确了6名团伙成员的身份信息和活动范围。5月25日，专案组兵分两路分别前往北京和山东临沂实施抓捕，将多名犯罪嫌疑人抓获，并现场缴获用于作案的电脑和违法所得资金。

防范要点
1、务必当面或电话核实
无论是谁通过短信、微信、QQ等称自己换了新手机号、QQ号、微信号等通讯方式，核实清楚。

2、务必保护好个人信息
信息安全是根本，个人信息保密，不明邮件和手机中的不明链接千万不要点击，个人信息安全，“李总”、“王总”就不会找上门。

3、务必严格履行审批手续
公司人员无论何时何地，接到公司老板通过电话、短信、QQ、微信等非接触式通讯方式要求向指定账户转账的，按照严格规定履行，“规定就是规定”。

4、企业对员工进行防范科普
将防骗知识列入财务人员年度培训计划。让员工多多学习各类诈骗手段，保护公司安全。老板也要多多露面，去除“神秘感”，让员工敢沟通。
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警方提示

财务是管理公司资金的最后一道关口，无论对方是同事还是老板，只要是转账，就必须通过当面或打电话核实对方身份，确认人员身份、联系方式、账户信息后才能转账。同时，公司员工也应注意甄别各种来路不明的邮件，以免被不法分子利用。一旦发现被骗，在保留好证据的同时，请立即报警。

值班编辑：屠昱辉