【防骗】止付追回506万 当心以企业账户年检为由的诈骗陷阱

上海资讯君

静安警方侦破一起
诈骗公司财务人员案
止付追回506万元
并全部发还

冒充银行年检员
以企业账户年检为由
诱骗财务人员加入
所谓“公司高管群”
再以“项目款
资金拆借”等理由
骗取公司资金数万元
近日
静安警方快速侦破一起
“分饰多角围猎财务人员”
电信网络诈骗案
成功止付
追回被骗资金506万元



“高层群聊”绕晕财务
徐女士是一投资管理
有限公司的财务
今年6月28日上午
她接到一个陌生电话
对方自称是某银行的工作人员
说徐女士公司的对公账户
年检快到期了
逾期将停用其公司对公账户
并让她添加工作QQ
以便查收和提交
对公账户年检所需材料



考虑对企业账户年检事关重大
徐女士立即按照指引
添加了一个叫
“某某企业年检”的QQ
并很快被对方拉入
“某某公司业务拓展”
的QQ群聊
徐女士发现
群里除了自己
还有公司老板
“王总—执行董事”
和“李总—监事”
以及一些陌生人


“王总—执行董事”
时不时会在群里讨论
所谓的“企业年检”业务
然后让她将公司余额
全部发群里
徐女士按照要求
进行了操作

而事实上
当徐女士进入QQ群开始
等着她的已是一连串的套路
在后续的“聊天”中
“王总—执行董事”称
因业务需要
要求徐女士
向两个指定
账户汇款
操作完成后
她通过电话
向公司老板
核实相关情况
才发现群内的人
均为诈骗分子
遂立即报警

联动止付500余万
循线追查诈骗团伙
接到报案后
分局刑侦支队迅速
会同北站派出所
成立专案组开展侦查
依托市反诈中心一体化运作模式
专案组很快查到
部分资金流向
并进行紧急止付
同时对多级嫌疑账户
展开资金追截
案发当日
成功止付500余万元


侦查期间
专案组分别围绕
两个涉诈对公账户
开展大量调查追踪
查明两家涉案公司
均系案发当月
注册成立的“空壳公司”
其对公账户
于案发当日
向多个下级账户
转移资金
帮助电信网络诈骗团伙
“跑分”洗钱
最终警方明确了
5名团伙成员
及作案情况
至此
一个专门通过“跑分”
为诈骗团伙洗钱的
犯罪团伙浮出水面

目前
犯罪嫌疑人
因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪
已被警方依法采取刑事强制措施
警方已对上游诈骗团伙
和涉案资金流向展开深入追查
案件正在进一步侦办中


警方提醒
一、人民银行不会直接向企业发账户年检通知，此通知书为不法分子假冒辖内地市中心支行名义所伪造。

二、若收到银行账户年检相关信息，企业应第一时间通过开户行官方渠道进行核实确认。

三、不法分子以开展年检为由添加财务人员QQ，诱骗企业财务人员信任后实施诈骗。请各位企业主和财务人员提高警惕，切勿随意加其QQ，切勿随意点击邮件、短信中的不明链接。

四、建议企业提高防范意识，加强内部人员沟通。如有疑问请拨打警方防诈骗咨询热线96110或拨打您的开户银行官方客服电话咨询。一旦发现被骗，及时拨打110报警。

五、广大企业负责人应从自身做起，落实企业资金流动审核机制，完善企业对公账户的日常监管机制，加强对企业员工的反诈培训力度，尤其针对企业财会人员，要做到熟知防范电信网络诈骗知识，在遇到公司大金额的转账，不能只根据微信、QQ等聊天软件中老板发的指令就直接转账，必须和老板当面或者电话确认。

来源：警民直通车上海
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