虚开发票、进项未按规定转出、个人卡收款等各种骗取留抵退税典型案例、团伙作案等曝光

东方税语

宁夏回族自治区税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
2022年05月16日
宁夏回族自治区税务局稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为，近期根据税收大数据分析线索，指导银川市税务局稽查局依法查处了宁夏中坤建筑工程有限公司骗取留抵退税案件。
经查，该公司通过未按规定转出进项税额，进行虚假申报等手段，骗取留抵退税9.28万元。银川市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
宁夏回族自治区税务局稽查局有关负责人表示，下一步将认真贯彻落实国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门联合打击骗取增值税留抵退税工作推进会精神，进一步发挥六部门联合打击机制作用，把打击骗取留抵退税作为当前常态化打击工作的重中之重，聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，以零容忍的态度坚决予以打击，形成打击骗取留抵退税的压倒性态势，护航留抵退税政策落准落好。
河北省衡水市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
2022年05月15日
近期，河北省衡水市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了河北和煜药业科技有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过未按规定转出进项税额、进行虚假纳税申报等手段，骗取留抵退税10万元。衡水市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
衡水市税务局稽查局有关负责人表示，将充分发挥税收大数据作用，重拳打击骗取留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
安徽省马鞍山市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
2022年05月16日
近期，安徽省马鞍山市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了马鞍山思诺雅克机电设备销售中心（普通合伙）骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司取得虚开发票涉及税额1.6万，通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税2.47万元。马鞍山市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处2倍罚款。
马鞍山市税务局稽查局有关负责人表示，下一步将认真贯彻落实国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门联合打击骗取增值税留抵退税工作推进会精神，进一步发挥六部门联合打击机制作用，把打击骗取留抵退税作为当前常态化打击工作的重中之重，聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，以零容忍的态度坚决予以打击，形成打击骗取留抵退税的压倒性态势，护航留抵退税政策落准落好。
内蒙古自治区包头市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
2022年05月14日
为护航大规模增值税留抵退税政策落准落好，内蒙古自治区包头市税务局第二稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为，近期依法查处了内蒙古盈泰运输有限责任公司骗取留抵退税案件。
经查，该公司通过取得与企业经营无关的发票虚增进项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税12万元。包头市税务局第二稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
包头市税务局第二稽查局有关负责人表示，将坚持露头就打、打早打小、打准打狠，严查重处骗取留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
黑龙江省双鸭山市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
2022年05月15日
为确保大规模增值税留抵退税政策落准落好，黑龙江省双鸭山市税务局稽查局对骗取留抵退税违法行为“露头就打、打早打小、打准打狠”。近期，根据税收大数据分析线索，依法查处了双鸭山市馨润泽商贸有限公司骗取留抵退税案件。
经查，该公司通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税4.86万元。双鸭山市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
双鸭山市税务局稽查局有关负责人表示，将充分发挥税收大数据作用，严厉打击骗取留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
湖南省常德市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
2022年05月16日
湖南省常德市税务局稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为，近期根据税收大数据分析线索，依法查处了常德市鼎城区新大地糖酒副食有限公司骗取留抵退税案件。
经查，该公司通过隐匿公司销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税20.23万元。常德市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
常德市税务局稽查局有关负责人表示，下一步将认真贯彻落实国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门联合打击骗取增值税留抵退税工作推进会精神，进一步发挥六部门联合打击机制作用，把打击骗取留抵退税作为当前常态化打击工作的重中之重，聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，以零容忍的态度坚决予以打击，形成打击骗取留抵退税的压倒性态势，护航留抵退税政策落准落好。
一、广西查处一虚开团伙骗取留抵退税案件。
柳州市税务稽查部门根据税收大数据分析线索，联合公安、人民银行等部门依法查处了虚开团伙控制的广西运航物流有限公司等企业骗取增值税留抵退税案件。经查，广西运航物流有限公司通过取得虚开发票，虚增进项税额，骗取留抵退税1.64万元，同时对外虚开增值税专用发票7600余万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款，依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处3倍罚款；并将企业虚开发票线索推送受票企业主管税务机关开展风险应对，已追回5户留抵退税款82.42万元，阻断10户未退税款78.36万元。公安机关已对该虚开团伙8名犯罪嫌疑人采取强制措施，并缴获一批犯罪工具。
二、大连查处一虚开团伙骗取留抵退税案件。
大连市税务稽查部门根据税收大数据发现的线索，联合公安机关依法查处一虚开团伙控制3家企业骗取留抵退税案件。经查，该虚开团伙控制的3户企业，在没有真实货物交易的情况下，接受虚开的增值税专用发票，形成留抵税额109.12万元；同时对外虚开增值税专用发票价税合计1.16亿元。税务稽查部门通过查处，成功阻断该团伙控制企业利用虚开发票虚增进项税额、骗取留抵退税的违法行为。目前，税务机关正对涉案企业下游可能继续利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。公安机关已依法对该犯罪团伙进行打击，抓获犯罪嫌疑人22名。
  
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