【防骗】岁末年初，财务转账要注意！

上海资讯君

岁末年初，企业收支结算增多，转账频繁，针对财务人员的诈骗案件处于多发、高发时期。今天为大家介绍两起案例，请广大财务人员务必警惕！
01
1600万保住了！

  近日，嘉定公安分局叶城派出所乔所长组织辖区企业财会人员召开专题讲座，剖析真实诈骗案例。
   没想到，才刚刚过了两天，就有一个公司的出纳遇到了这样一件事：有人冒充领导让出纳加入QQ群，对方号称需要支付拍卖定金，需要转账。
   公司近期确实正在参与一块商业用地的拍卖，于是出纳迅速根据对方要求，准备将1600万的公司资金进行转账操作。但是出纳猛然想到了宣讲会现场讲到的真实案例，及时悬崖勒马，与单位负责人电话联系，避免了巨大经济损失。

为此，企业负责人专程来到叶城派出所，送上锦旗表示感谢。
02

“
银行年检又来了！
”
  “你好老师，银行账户需要年检吗？有人通知我说要年检。”
12月9日上午，某企业对公财务人员向银行打来咨询电话。接到企业来电后，客户经理立刻引起警觉，耐心询问事情经过。
   原来，该财务之前接到电话，对方自称是农行上海奉贤奉浦支行工作人员，说该企业账户需要年检，并让其加上指定的QQ号，填写授权书并发送有关资料。
虽然对方振振有词，财务加了QQ后心里还有些不确定，随即拨通了当初开户时客户经理留下的联系方式。客户经理在核实后告知他，银行从未通过任何方式通知企业账户年检，这极有可能是一起电信诈骗，不要轻信，更不能轻易转账。
客户经理在挂断电话后迅速前往事发企业进行上门核查。经过与财务接触，确定对方不是银行内部员工。对方QQ昵称以“年检-某某”命名，同时配上银行员工头像，细心的客户经理发现，诈骗分子使用的头像源于网图，且名字和身份都对不上，随即便与企业财务一起前往派出所报案。

警方提醒

两起案例，都被及时发现，避免损失，但是警钟仍需长鸣，尤其是从近期发案上看，当企业内部出现人员变动时，有些接受过宣传的财务离开了工作岗位，新进财务没有经过反诈宣传教育，并不熟知诈骗套路，很有可能上当受骗。
一、严格遵守财务制度，转账汇款需当面确认。
二、企业职位变动、人员交替时，要及时补课，开展反诈培训。
三、关注警方宣传，警惕三种针对财务人员的诈骗新动向（冒充税务局专员开展稽查、冒充银行客户经理开展年检、冒充公司董事要求转账）！

往期回顾
向上滑动阅览
【防骗】入群，税务稽查专项群！
【防骗】你的公司要“年检”了，这次我是“银行客户经理”
【防骗】不到半小时，蜀黍成功追回287万元！
【防骗】保护财务——就是要比骗子快一步！
【防骗】既是“老板” 又是“同事” 这下给整懵了
【防骗】小心有诈，骗术升级！@财务人员
【防骗】公司审批流程太复杂，这钱——财务先垫上”
【防骗】当收到“老板”指令要求转账，你会怎么做？
【防骗】刑侦总队推出椰Sir反诈记之96110一定要接听反诈视频
【防骗】为什么受伤的总是财会人员？
【防骗】究竟是谁——让这位会计看上了“兵法”？！
【防骗】392万回来了，开心到原地爆炸！
【防骗】财务人员，你一定要花3分钟看完这个视频，因为很重要！
【防骗】懂得“Say No”的会计才是好会计！！！
【防骗】QQ上的老板叫我转账
【防骗】这个假Email和真的只差一个字母！！！
【防骗】刑侦总队推出反诈视频《财务小李的惊魂一日》
【防骗】在转发单位通讯录之前请先看下这条微信
【防骗】财会人员注意：以收款账号错误为由要求重新汇款可能是诈骗！
【防骗】@初级考生 59分还能复核保过？别信！
【防骗】提醒，为何一而再，再而三，因为真的很重要，不信你看！
【防骗】这样“群”进不得！
【防骗】防骗——不能只说给财务听
【防范创意】治安总队推出针对财务人员的新版“小蓝页”
【防骗】市民花16万买口罩支援武汉竟被骗，三地警方携手办案48小时追回全部货款
【防骗】网购口罩没到货，“紧俏品”背后的诈骗需防范
【防骗】网络里的“老板”，是我的老板吗…
【防骗】警惕！有笔款要退 有个群要加 有"老板"要求汇款
【防骗】财会人员如何防骗？这位小姐姐做了好示范！
【防骗】谨防电信诈骗之财会人员篇
【防骗】公司财务被骗26万，前台竟成了“帮凶”
【防骗】我走过最长最远的路，是他们的套路
【防骗】太可恶！犯罪团伙竟对财务小姐姐下手！
【防骗】财务人员 小心了 这种诈骗就针对你！
【防骗】不怕被老板“骂”的会计，才是骗子害怕的好会计！
记住这个电话 | 962110上海市公安局反诈劝阻专线
小心此类信息 | “合同”不简单 骗术再升级
小心此类信息 | 客户的钱打到了我个人账户上 帮我退给他
小心此类信息 |“老板”QQ说要汇款？财务人员看过来……
小心此类信息 | 一封来自英国财务总监的邮件
来源：上海市公安治安总队