以“调动公司日常流动资金”实施诈骗

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• 每日信息诈骗警情发案情况分析
  

2016年7月26日110报警平台共接我市非接触类诈骗刑事警情62宗，包括电话诈骗32宗，网络诈骗27宗，短信诈骗3宗。高发信息诈骗类型警情数量排名前三的是：电话冒充他人14宗，冒充公检法9宗，招聘诈骗6宗。
  

• 每日高发信息诈骗犯罪手法预警
  

  
“领导”一搭一唱演双簧 员工按指示转空流动资金
  
QQ、微信等即时聊天软件在我们的日常生活及工作中发挥着越来越重要的作用，但同时，利用这些软件进行诈骗犯罪的案例却屡见不鲜。
对于这些骗局，在旁观时心如明镜，但一旦落到自己头上就有可能被环环相扣的骗局一步步带入其中，一不小心就将钱款拱手送给了诈骗分子。
  
【典型案例】－－以“调动公司日常流动资金”实施诈骗
2016年7月22日11时许，詹小姐的QQ邮箱收到三封邮件。
第一封的内容为：收到请回复，我有新的工作事情安排。
第二封的内容为：你现在马上通知财务部负责人进入高层QQ群，我有事安排。
第三封的内容为：马上通知。
詹小姐看到邮件后就进入了该QQ群，入群后有人冒充公司“林总经理”问她公司财务账上有多少钱，她告诉对方账上还有70万元人民币。对方说需要交一个投标保证金，之后还发了收款的账号及开户名，詹小姐看到信息后再次询问对方该款是什么用途的，需要谁审核，对方告知说是新的标款，公司财务转款手续晚点补上，还说不用审批，要求马上放款，所有手续下午就能补齐。因为这70万元是公司保障日常流动的资金，詹小姐不清楚转款是作什么用，所以非常不放心，于是又问资金什么时候可以转回，对方说下周就会转回公司，她还特意问了是否有与公司另一个负责人联系，之后在该群内有一个QQ冒充公司“吕总经理”对她说同意付款，并催促说“林总经理”的款要的比较急，先安排转出去，而且“林总经理”也保证说不会影响公司运营，她看到公司两位老总都同意了，便没有再多想，于是按照对方提供的账号，往该账号内转了70万元人民币。
2016年7月25日，詹小姐却没有收到对方的回款。
2016年7月26日，詹小姐使用微信联系林总经理，询问那天的70万元什么时候能回款，对方表示并不知道这事，她立即打电话给对方核实情况，询问回款问题，但是对方确认说不知道70万元的事情。于是詹小姐把7月22日的事情告示了林总经理，林总经理听后称自己并没有让她给任何账号转钱，于是她知道自己被骗了。
  
【诈骗手法剖析】
诈骗分子通过电脑漏洞盗取公司领导或受害人的QQ聊天工具账号，从聊天记录中得知该公司相关信息，冒充领导的头像和昵称重新注册QQ号与受害人聊天，然后通过聊天工具向受害人发出紧急信号，比如急需货款、给客户汇礼金等，要求受害人尽快汇钱。由于这是公司高层领导发出的汇款要求，迫于压力，受害人通常都会在引导下按提示操作转账。
员工不仅要具备专业能力，还需要加强自身的沟通能力、自控能力、关注细节的能力。要有选择和判断的能力，细心观察，找到蛛丝马迹，要有辨别真伪的敏感度，对涉及到各种名义的汇款、转账，务必多留心眼、多加求证，做好自我保护，财务人员的行为和企业关系密切，避免一时失误酿成大错！勿要让犯罪分子有机可乘！
  
【反信息诈骗中心温馨提醒】
深圳市公安局刑警支队反信息诈骗中心提醒广大市民：
在网上使用聊天工具谈及资金转账时必须谨慎。遇到此类诈骗，
一是先联系领导，通过电话沟通、当面确认等形式进行核实，谨防他人盗取领导聊天账号进行诈骗。
二是尽量避免使用网上聊天工具谈涉及资金的业务，领导与员工尤其是财务人员之间可以明确相关付款规则，对不合规则的情形必须提高警惕。
三是在QQ上不要轻易添加陌生人，防止有人盗取QQ聊天工具账号，如发现聊天工具被盗，应该在第一时间告知好友，防止好友上当受骗。
四是在浏览网站时，不要轻易点击不安全的链接，不要下载来路不明的文件，防止感染病毒，造成信息泄露。
如有发现此类诈骗或已经造成损失，请立即咨询深圳市公安局刑警支队反信息诈骗中心，我们的电话是0755-81234567。