以“冒充领导新建公司QQ群‘指挥’出纳汇款”实施诈骗

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• 每日信息诈骗警情发案情况分析
  

2016年7月7日110报警平台共接我市非接触类诈骗刑事警情41宗，包括电话诈骗12宗，网络诈骗24宗，短信诈骗5宗。当日高发信息诈骗类型警情数量排名前三：网上网购8宗，电话冒充他人7宗，网上冒充他人5宗。

• 每日高发信息诈骗犯罪手法预警
  

  
骗子移花接木冒充老板，“指挥”出纳汇巨款
  “利用网络漏洞，拼命发家致富”
“冒充你的上司，添加你做好友，将自己的头像，账号信息修改称领导的账号头像。”
“知道你畏惧领导，所以不敢多嘴问”
“用你的弱点来欺骗你，只要稍不注意就上钩”
  
当员工遇到此类情况，千万不要以为：
“账号信息上说的那么清楚感觉应该不会错”
“他能详细说出我的个人情况，假不了”
“都发语音了肯定就是他”
  “微信QQ群里都是公司的同事，大家都在按指示分工了还有假？”
“人物关系和汇款信息聊天记录都能对得上怎么可能是骗子”
  
你真的那么确定吗？

一些不法分子却利用这些特点趁虚而入，用微信和QQ这些沟通便捷的聊天软件，冒充公司领导，向公司财务人员和普通员工实施诈骗。小伙伴们防不胜防。
  
【高发案例】－－以“冒充领导新建公司QQ群‘指挥’出纳汇款”实施诈骗
  
2016年2月22日16时许，事主回到公司办公室时另一名出纳刘某对其说老板目前在国外，对方正通过企业QQ要求支付一笔100万元的来往款。出纳刘某将其的QQ拉入该企业的临时会话群，群内成员只有有事主、出纳刘某及“老板”，进入临时会话群后，事主便查看了出纳刘某和“老板”的聊天记录，事主并相信了“老板”让其转款。于是其就按照出纳刘某指定的收款人账号，通过网银从公司总监的招商银行私人账户向出纳刘某提供的银行账号转款23.7万元；从公司账户76.7万。于23日9时许“老板”通过企业QQ临时会话群，发了条QQ短信给其确认已收到100万往来款。当事主有意识打电话联系沟通时对方声称正在和客户谈业务不方便接听电话，并让我再转三笔分别是86.3万、137.6万、96.1万，并称这些款项过两天就会还回来。由于当时无法拨打其老板电话便急忙通过网银按照“老板”提供的金额及收款人信息，分三笔86.3万、137.6万、96.1万将钱转至指定账号内。事后因公司需要用钱，但公司账号上没钱了，事主便通过微信问其老板，上次汇出的钱什么时候还回来。其老板并不清楚情况也没有让其给谁转过款，这才意识到被骗了。便前往派出所报案。
  
【诈骗手法剖析】
  
此类犯罪是建立在信息泄漏的基础上，犯罪分子先是通过黑市购买、发送木马邮件、手机病毒、通过媒体平台搜集招聘信息等手段获取公司、企业的内部信息。获知企业组织架构，公司领导级别信息、财务级别信息等，装备就绪后将自己的头像，账号信息修改为领导的账号头像进行伪装，添加财务要求转账或者组建一个假的高管群，让财务加进来后冒充高层来转账。
  
【反信息诈骗中心温馨提醒】
深圳市公安局刑警支队反信息诈骗中心提醒广大市民：
  
关键信息再三确认
钱财面前保留心机
莫待被骗呜呼哀哉
  
一是遇到领导通过QQ、微信、短信要求财会人员汇款转账的，莫要轻信，不要汇款，必须要通过电话或者见面核实真伪。
二是要加强对财务人员的防诈骗培训，严格落实财务使用规章制度；
三是网络世界擦亮眼睛，遇到此类情况可以咨询深圳市公安局刑警支队反信息诈骗中心，我们的电话是0755-81234567。