“税务局”QQ喊你随机抽查？假的！

宁夏政策君

“税务稽查部门”通过QQ平台通知随机抽查工作？
“公司老总”联系财务配合检查？




到底发生了什么？



故事是这样的

陈女士是厦门某公司财务人员，2021年6月14日在公司座机接到一个自称思明税务的电话，让陈女士添加税务局“李主任”的QQ。陈女士添加完之后，“李主任”便在QQ中发了一份《关于2021税务稽查随机抽查工作的通知》给陈女士，要求陈女士按通知的要求提供相关的信息，税务部门会于下周到陈女士公司进行抽查。由于去年思明税务也有对公司进行随机抽查，所以陈女士就没有怀疑，开始着手准备相关材料。

当天下午，陈女士发现自己被人拉进了一个QQ群，群里有江苏总公司老板“张总”和另外一个部门经理“吴XX”，陈女士看到老板的名字就没有在意，刚开始“张总”和“吴XX”在聊家常，后“张总”问陈女士是否有税务人员与陈女士联系，陈女士称确有此事，“张总”便称现在在开会无法接听电话，然后询问陈女士公司的银行卡余额，称需要从公司转一笔款出去，还提供了卡号，只是因当天出纳没上班，所以要等到第二天。

6月15日上午，陈女士找出纳制单，这时出纳询问了陈女士转账的原因，听了陈女士的诉说，出纳提醒陈女士可能是诈骗，让陈女士赶紧与税务部门咨询并与真实领导进行核实。
随后，但陈女士电话联系“张总”后，经核实根本没有转账汇款这回事，这才发现被骗。



注意啦！
这是一种新型诈骗方式！


诈骗分子通过获取到的厦门本地企业信息，谎称自己是税务稽查干部，以“随机抽查”为理由，让企业立刻准备好相关资料，并假冒公司高层辅以要求转账等。若企业防范意识不足，诈骗分子就会趁虚而入，利用企业害怕被“稽查立案”的忐忑心理和对财税知识的欠缺，以补缴税款为名获利。
陈女士遭遇的是典型的冒充老总QQ针对财务人员的诈骗手法，但区别于以往的“客户打货款”“银行年检”等说辞，骗子这次升级了诈骗手段，具体步骤如下：

1.“初见”——诈骗电话拨打公司座机谎称是税务局工作人员要税务检查，点名需要添加公司财务的QQ账号，添加完成后，发送《关于税务稽查随机抽查工作的通知》并要求财务提供财务报表等公司信息。

2.“入群”——骗子将财务QQ拉进含有假冒公司老总QQ号的QQ群，假老总在QQ群中先假装询问财务“是否有税务局的同志联系财务”要求财务配合相关工作，以此让财务人员对“老总”身份未多加怀疑。之后在群里继续询问财务公司的财务状况（银行卡余额）等。

3.“转账”——假老总在群里要求财务将一笔所谓的“往来款”转账到指定账户，从而最终实施诈骗。


税务稽查正规流程
请了解一下

1.税务稽查部门是怎样选择“双随机一公开”检查对象的？
根据《推进税务稽查随机抽查实施方案》（税总发〔2015〕104号）方案规定：各级税务局稽查部门将建立“税务稽查随机抽查对象名录库”和“税务稽查随机抽查执法检查人员名录库”。采取随机抽查对象、随机选派检查人员的“双随机”方式实施检查。

2.税务稽查部门将通过什么样的方式告知被检查对象呢？
税务部门将通过电话联系纳税人，表明身份后核对纳税人信息，约定时间、地点送达加盖税务部门公章的《税务检查通知书》等税务文书，若直接送达有困难的，税务部门将通过邮寄送达、公告送达等方式。收到税务文书后，纳税人应仔细核对企业信息、文书编号、公章等内容，可联系主管税务机关进行确认。

3.作为纳税人，如何辨别真假税务部门双随机抽查工作呢？
在税务机关进行税务检查时，将由两名以上税务检查人员共同实施，并出示税务检查证和加盖公章的《税务检查通知书》等纸质文书。如未当面出示上述相关证件和文书，仅电话、短信等途径通知要求纳税人提供相关资料，纳税人有权拒绝提供。


厦门市税务局持续深化税警合作机制，与厦门市公安局联合开展涉税诈骗的预警与查处工作。厦门市税务局和厦门市公安局提醒广大纳税人务必提防通过QQ、短信、电话等形式发出的类似税务稽查或自查通知此类诈骗电话和信息，不能辨别真假时，为了保险起见，有必要与主管税务机关联系和确认一下，或致电12366咨询。一旦发现被骗请立即拨打110报警。
此外，也提醒广大公司负责人及财务人员，务必健全公司财务审批制度，有任何转账汇款的需求务必通过见面或电话进行核实，以免遭受财产损失。
务必提高警惕，谨防上当受骗。

  来源：厦门税务