大小姐的协议

USTAX66

昨天那篇报喜的文章存活了八个小时就挂了。平台很客气，用祈使句邀请我共建健康绿色的运营环境。健康的环境肯定不是只有一种声音，为了让平台更健康，咱们今天说说大小姐在外滞留接近三年，现如今美帝终于松口放人，这突如其来的逆转有什么条件。



司法部的说法是跟大小姐签署了一份延迟起诉协议 （”DPA"). 按照美帝一贯的尿性，协议内容也没保密，直接在官网上公开 (https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1436221/download）

签协议的各方除了大小姐还有司法部犯罪司洗钱和财产保全部门，以及司法部国家安全司反情报和出口控制部门。

下面学习一下严谨的法律条款是怎么防止漏洞的，大小姐亲自认可的协议，内容没啥不能公开的：

美帝司法部同意延迟四年起诉大小姐，时间从她在加拿大被捕开始算。（那就是到2022年底了。）

在各方达成这项协议以后，司法部会及时通知加拿大司法部撤销引渡要求。
司法部会建议法庭在personal recognizance bond ("PR bond")的基础上释放大小姐。（PR bond无须缴保释金，但是通常需要随时向法庭报道。这种一般适用于对于社区没有威胁，跟社区有联系不会逃跑的个体。）

在大小姐的这个case里，司法部格外开恩，连随时向法庭报道的要求都免了。主要也是没必要，既然要放人，就不用随叫随到了。

如果大小姐在延迟期内完全遵守她在协议中的责任和承诺，司法部会取消对她的指控，不会由于银行欺诈，电信欺诈起诉她。到期取消指控的时候，大小姐也无需到场。

（大小姐的律师们还是挺细心的，不写这一条，到时候按惯例需要到场出庭多不方便。所以好的法律文书就是什么事都说在明面上，各种例外都提前想到，到时候就可以从容不迫。以此类推，应用到生活日常，丑话说到前头，从来都没错。千万别以己推人，担心事情说太透会伤感情，或者以为人家到时候不会这样不顾情面吧？凡是这么想的要么是事情见得少，要么是习惯当冤大头。）

如果大小姐没有遵守承诺，司法部可以继续起诉在协议签字日，追溯期限还未到期的违法行为。

下面是DPA最关键的部分。大小姐承认她已经跟律师和翻译审阅了DPA协议后面附的事实陈述部分。大小姐同意所有的陈述都是真实准确的。如果司法部提起诉讼，大小姐认可把这些事实陈述纳入案件审理，不会在任何法律程序中否认这个事实陈述。

大小姐同意她是自愿签署DPA协议，承认事实陈述。大小姐进一步同意她本人，她的律师，和代表她发言的人，都不会反对事实陈述的内容，也不会以任何方式明示暗示她是被迫签署协议，或者是被欺骗，在不知情的情况下签署协议。如果将来有这类言论，以大小姐违约处理。

大小姐永久放弃对美国政府及她的代理和雇员,发起由于此案带来的任何人身伤害和财产损失的赔偿要求。这项放弃不限于延期起诉的期限，永久有效。

最后就是常见的基本上所有协议都会有的一条，这项协议包括大小姐和司法部协议的所有条款。任何增加或修改都需要所有协议签字人书面签字才有效。这个协议取代双方之前所有的协议，陈述和承诺。

签字如下：



所以美帝得到的就是大小姐对他们提供的事件陈述的认可。有了这个认可，人留着也没用了，将来可以追究公司的责任。

煞费周折需要认可的事实是啥你？简单来说就是从前有一家香港公司叫ST, 主要业务在波斯。到2007年2月为止，ST都是HW子公司HY的全资子公司。后来HY把ST的股份转给了另一家HW控制的公司 C。此时大小姐是HY的高管。

2008年的时候，大小姐就任ST的董事，其他董事会成员也都是HW员工。2010-2014年间，HW控制ST在波斯的业务。ST的一把手是HW的员工。ST的其他员工以为自己在为HW工作。电邮域名都是HW的名称。

ST的部分交易用美元通过美国的金融系统结算。

2012-2013年间，多家新闻机构，包括路透社，报道了ST在波斯销售美国计算机设备公司生产的禁运设备，有可能违反了美国的禁运法律，而且HW跟ST关系密切。HW对路透社报道的回应是，ST是他们在波斯的重要合作伙伴。HW在波斯的运营完全符合所有联合国，美国和欧盟的法律。

路透社后续报道了大小姐任职ST董事的情况，及ST其他董事跟HW的关系。文章也引用了HW的声明 ”HW和ST是正常商业伙伴关系。HW在波斯的业务完全符合联合国的法规。我们也要求ST遵守这样的规定”。这项声明有误，HW实际控制ST. 两家不是商业伙伴关系。

这些文章发表以后，给HW提供国际金融服务，包括美元结算的几家金融机构向HW问讯这项新闻报道。2013年初，HW员工向金融机构确认ST只是HW在波斯的合作伙伴。ST也没有使用这些金融机构的账号进行跟波斯有关的交易。

为了应对新闻报道里的指控，HW要求跟其中一家银行的高管面谈。2013年8月，大小姐亲自参加了在香港的面谈，提交了一份中文PPT，有一名翻译在会谈中把PPT翻成英文。

大小姐重申，HW跟ST是普通商业合作关系。ST是HW在波斯的第三方合作伙伴。其实这些都不是事实。大小姐知道HW控制ST，ST的员工也是HW雇员。大小姐还说，HW曾经是ST的股东，但是现在已经把股份都出售了。这也不是事实，因为股份卖给了C公司，C还是HW子公司。

最后大小姐重申，HW的波斯运营严格遵守相关法律法规和制裁。HW和合作的第三方都没有违反禁运条款。

在2010-2014年间，大小姐的电脑文件有一个专门列出了有关HW和ST关系的要点，用来应对询问。内容跟八月香港会谈非常接近。

会谈以后，HW应金融机构的要求，提供了一份英文PPT。会面以后，金融机构继续给HW提供服务。

事情大概就是这么回事。之前媒体都报道过，这次得到了大小姐的认可。

昨天文章里说，加拿大的两位被羁押的迈克尔不知啥时候才能回国。之前天朝外交部义正词严的驳斥了这二位的案子跟大小姐有关。结果大小姐前脚离开加拿大，二位也被放回故里了。咱也不知道这是天朝急于修复跟加拿大的关系啊，还是压根不在乎国际舆论啊。总之人回来了，还是值得庆祝的。



左边是加拿大商人Michael Spavor， 右边是加拿大前外交官Michael Kovrig.

据说Kovrig依靠每天在牢房里转圈走路七千步锻炼. 同期有人住在七个卧室，占地两千平方米的豪宅里，每天换一个卧室，还能一星期不重样的。

现在两位麦克和大小姐都已经分别跟家人团聚. Welcome Home.