【防骗】止付追回506万 当心以企业账户年检为由的诈骗陷阱
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静安警方侦破一起
诈骗公司财务人员案
止付追回506万元
并全部发还
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冒充银行年检员
以企业账户年检为由
诱骗财务人员加入
所谓“公司高管群”
再以“项目款
资金拆借”等理由
骗取公司资金数万元
近日
静安警方快速侦破一起
“分饰多角围猎财务人员”
电信网络诈骗案
成功止付
追回被骗资金506万元
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“高层群聊”绕晕财务
徐女士是一投资管理
有限公司的财务
今年6月28日上午
她接到一个陌生电话
对方自称是某银行的工作人员
说徐女士公司的对公账户
年检快到期了
逾期将停用其公司对公账户
并让她添加工作QQ
以便查收和提交
对公账户年检所需材料
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考虑对企业账户年检事关重大
徐女士立即按照指引
添加了一个叫
“某某企业年检”的QQ
并很快被对方拉入
“某某公司业务拓展”
的QQ群聊
徐女士发现
群里除了自己
还有公司老板
“王总—执行董事”
和“李总—监事”
以及一些陌生人
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“王总—执行董事”
时不时会在群里讨论
所谓的“企业年检”业务
然后让她将公司余额
全部发群里
徐女士按照要求
进行了操作
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而事实上
当徐女士进入QQ群开始
等着她的已是一连串的套路
在后续的“聊天”中
“王总—执行董事”称
因业务需要
要求徐女士
向两个指定
账户汇款
操作完成后
她通过电话
向公司老板
核实相关情况
才发现群内的人
均为诈骗分子
遂立即报警
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联动止付500余万
循线追查诈骗团伙
接到报案后
分局刑侦支队迅速
会同北站派出所
成立专案组开展侦查
依托市反诈中心一体化运作模式
专案组很快查到
部分资金流向
并进行紧急止付
同时对多级嫌疑账户
展开资金追截
案发当日
成功止付500余万元
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侦查期间
专案组分别围绕
两个涉诈对公账户
开展大量调查追踪
查明两家涉案公司
均系案发当月
注册成立的“空壳公司”
其对公账户
于案发当日
向多个下级账户
转移资金
帮助电信网络诈骗团伙
“跑分”洗钱
最终警方明确了
5名团伙成员
及作案情况
至此
一个专门通过“跑分”
为诈骗团伙洗钱的
犯罪团伙浮出水面
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目前
犯罪嫌疑人
因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪
已被警方依法采取刑事强制措施
警方已对上游诈骗团伙
和涉案资金流向展开深入追查
案件正在进一步侦办中
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警方提醒
一、人民银行不会直接向企业发账户年检通知，此通知书为不法分子假冒辖内地市中心支行名义所伪造。
二、若收到银行账户年检相关信息，企业应第一时间通过开户行官方渠道进行核实确认。
三、不法分子以开展年检为由添加财务人员QQ，诱骗企业财务人员信任后实施诈骗。请各位企业主和财务人员提高警惕，切勿随意加其QQ，切勿随意点击邮件、短信中的不明链接。
四、建议企业提高防范意识，加强内部人员沟通。如有疑问请拨打警方防诈骗咨询热线96110或拨打您的开户银行官方客服电话咨询。一旦发现被骗，及时拨打110报警。
五、广大企业负责人应从自身做起，落实企业资金流动审核机制，完善企业对公账户的日常监管机制，加强对企业员工的反诈培训力度，尤其针对企业财会人员，要做到熟知防范电信网络诈骗知识，在遇到公司大金额的转账，不能只根据微信、QQ等聊天软件中老板发的指令就直接转账，必须和老板当面或者电话确认。
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来源：警民直通车上海
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