关于印发《查获走私、违规案件报告制度》《关于走私违规大要案审理报告制度的规定》的通知署调[1992]1318

Cassie7 · 2021-2-23 17:34:46

关于印发《查获走私、违规案件报告制度》《关于走私违规大要案审理报告制度的规定》的通知

署调[1992]1318

广东分署,各直属海关:
　　[89]署调字第713号《关于走私违规大要案审理监督制度的暂行规定》下达以来,对规范海关系统内部执行活动,加强案件审理工作的监督制约起到了十分重要的作用｡
　　随着改革开放步伐的加快,为了使总署能从繁忙的事务性工作中解脱出来,抽出更多的精力,从更高的层次和角度研究政策､指导办案和开展执法检查,同时也使各关能更快捷地处理案件､增强反走私斗争的应变能力,形成既有利于发挥海关垂直领导､统一指挥的优势,又有利于调动各关的主动创造精神,果断处理各类案件,特制定了《查获走私､违规案件报告制度》(见附件一)和《关于走私违规大要案审理报告制度的规定》(见附件二)两个文件,对大要案的立案､报审､备案､执行及结案等有关问题做了新的规定,现随文印发给你们,请遵照执行｡
　　《大要案审理备案表》附后,请各关参照此表格式自行印制,并在每个季度的第一个月内报总署备案｡
　　执行中遇有问题请及时报告总署｡
　　此规定自收到之日起生效,[89]署调字第713号《关于走私违规大要案审理监督制度的暂行规定》,同时废止｡
　　附件一:
　　查获走私､违规案件报告制度
　　一､海关查获的个人和单位走私案件案值在人民币三十万元以上(含三十万元)的自立案之日起三日内填写《走私大要案登记表》(附后)报送总署调查司
　　二､走私文物､淫秽物品等依照法规构成走私罪嫌疑的案件,自立案之日起三日内填写《走私大要案登记表》报送总署调查司｡查获毒品走私案件按上述时限填写《查获毒品案件报告表》报送｡
　　三､涉及台湾或外国籍运输工具走私的案件;涉及军队､武警､公安､安全系统及其他中央､国务院所属机关､部门､省､直辖市､自治区级机关参与的走私案件;案值千万元以上的走私案件,以武装掩护走私,以暴力抗拒检查的案件;走私武器和伪造货币案件;当事人系我重要统战对象,海关给予免验礼遇人员以及国内司､局级以上人员的走私案件;于案发当日内以信息形式上报总署办公室及调查司｡
　　四､确定由总署抓的大要案件,各关在接到总署调查司的通知后,每十天上报一次案件查办进展情况｡
　　五､凡各海关立案调查的违法案件,应按署调[1999]13i5号文《走私､违规案件调查工作规程》,建立立案审批表,按规定报批后,由各直属海关调查部门统-编号列表,并于每季度的头十天内报送调查司备案(立案调查走私,违规案件季报表附后)
　　六､立案调查违规案件,只填报《立案调查违规案件季报表》｡调查中如发现已构成走私嫌疑,依本制度的有关规定,及时补报《走私大要案登记表》｡过去所发有关规定与本制度相抵触的,以本制度的规定为准｡
　　附件二:
　　关于走私违规大要案审理报告制度的规定
　　为了加强对走私违规大要案审理工作的监督制约,严格依法行政,提高办案效率和执法水平,依据《海关法》和《海关法行政处罚实施细则》特制定本规定｡
　　一､处理走私､违规案件,必须以事实为依据,以法律为准绳｡案件实行分组审批､监督制约的制度｡
　　二､个人走私案件案值2万元人民币(下同)(情节较轻的5万元)以上的,单位(包括机关､团体､企业､事业单位,下同),走私案件案值在30万元以上的,以及其他按照《海关法》和《关于惩治走私罪的补充规定》需要移送追究刑事责任的案件,各关应严格按规定向公安､司法机关移送,并将移送情况登记备案,按季书面报告总署对有特殊原因,虽达到起刑点,但认为不宜移送而拟直接进行行政处罚的案件,各关应逐案报总署审定｡
　　三､个人走私､违规案件案值在30万元以上的(含30万元),单位(法人)走私案件案值在100万元以上的(含100万元),单位(法人)违规案件案值在200万元以上(含200万元)并按《海关法行政处罚实施细则》第十条､第十一条处理的案件,各关在进行行政处罚前,应逐案提出处理意见报总署审批后再制发处罚通知书　个人走私､违规案值虽不够30万元,但当事人属于应邀来访的外国人､华侨､港､澳､台同胞中的知名人士或重要统战对象､其他海关给予进出境免验礼遇人员及国内局级以上干部的;单位走私案件案值虽不够100万元,但涉及军队､公安､安全或省级以上机关､部门､团体等单位且案值已超过30万元(含30万元)的,在进行行政处罚前,应逐案报总署审批后,再制发处罚通知书｡ 　走私､违规案件的案值一律按《海关法行政处罚实施细则》规定的当地市场零售价格计算,当地市场零售价格不能确定时,由海关估定｡对低报价格的走私､违规案件的案值认定,仍按[89]调字37号文《关于<关于走私违规大要案审理监督制度暂行规定>的补充说明》的规定执行｡
　　对应报总署审批的案件,在总署审批前其在扣的货物需要先行变卖处理的(鲜活､易腐的货物除外),应报总署审批｡
　　四､本《规定》“三”所述报署审批案件的案值标准,总署可根据各关查处走私､违规案件的数量多少,案值大小和执行政策的水平等实际情况,分别进行调整,具体办法另行通知｡(末接到通知的,按本《规定》的报审标准执行)｡
　　五､各关应重视和加强案件执行和结案工作,使之逐步规范化､制度化｡
　　对已生效的处罚通知书､复议决定书,时间超过二年以上,由于特殊原因无法执行完毕的,可由审理部门提出意见,逐级报关长审定,作特案结案｡但由总署审批的案件作特案结案时,应逐案提出意见报总署审定｡
　　六､向各关复议的案件,各关应严格按照《行政复议条例》和《海关行政复议实施办法》规定的程序办理,重要案件应经关审理委员会讨论后,由关长决定｡
　　由总署审批的案件,经各关复议后认为需要变更原处罚决定的,应报总署审批｡
　　七､各关应诉案件在收以人民法院的应诉通知书后10日内将起诉书､应诉通知书及答辩状一并上报总署备案｡待人民法院做出判决或裁定后,应将判决书､裁定书(副本)报总署备案｡
　　八､认真执行大要案审理备案制度｡
　　各关对个人走私､违规案件案值在2万元至30万元的,走私毒品､文物､枪支弹药､伪钞､濒危动物､淫秽物品的;单位(法人)走私案值在30万元至100万元和案值在30万元以上按无主私货处理的,以及单位(法人)违规案值在30万元至200万元的案件,各关在制发处罚通知书(或执行法院判决通知书)后,由各直属海关统一填写《大要案审理备案表》(附后),并在每季度的第一个月内上报总署备案｡
　　九､完善检查制度,加强监督检查｡
　　各关对上述规定的执行情况,应加强监督检查并制定相应的实施办法和检查办法,发现问题及时解决｡各关对本规定的执行情况,应每年开展一次自查活动,自查结果书面报告总署｡
　　总署将采取各关自查､关区互查､总署抽查等方式,对报总署审批案件的处理情况,以及私货处理､特案减免处理等情况进行监督检查､并将检查情况通报全国海关｡

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