鼎盛精工：完成工商变更登记及税务迁移手续
http://file.tax100.com/o/202212/19/663_1671441905128.png?width=982&size=40307证券代码：833579 证券简称：鼎盛精工 主办券商：东方财富证券
山东鼎盛精工股份有限公司
关于完成工商变更登记及税务迁移手续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况
山东鼎盛精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10 月 27日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，该议案经 2022 年第六次临时股东大会审议并通过。
截止到 2022年 12 月 14 日，公司已完成工商变更登记手续，并取得营业执照（统一社会信用代码：91370500742403263D）；公司已完成税务迁移手续，从东营经济技术开发区税务局迁出并迁入青岛经济技术开发区税务局。
二、备查文件目录
山东鼎盛精工股份有限公司《营业执照》
特此公告
山东鼎盛精工股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日
证券代码：833579 证券简称：鼎盛精工 主办券商：东方财富证券
山东鼎盛精工股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长高欣水先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司发展规划需要，公司将会同合作伙伴在青岛依托优势海工装备环境和区位政策优势，合作完成 SCM-独立海洋石油开发系统，并积极向国内外市场
推广，因此公司计划将注册地址迁移到山东省青岛市黄岛区，并修订《公司章程》的相应条款，授权董事会办理本次变更相关事宜，最终注册地址以工商部门审批结果为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对票；弃权票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的规定，董事会就本次董事会议案内容提请股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对票；弃权票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：
为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，降低管理成本，控股子公司深圳鼎盛石油科技有限公司自成立至今，未开展业务，公司也未对其进行出资，经公司讨论决定注销该控股子公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对票；弃权票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东鼎盛精工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
山东鼎盛精工股份有限公司
董事会
2022 年10 月 27 日
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