通过香港公司出口提高出口价格骗取出口退税2.1亿！
来源：湘西团结报 2022年9月22日警税联动 千里作战
保靖公安破获涉案税额38亿元“9·28”骗税案
本报讯（肖锐）历时1年11个月，涉案税额达38亿余元的“9·28”骗税案落下案件侦办帷幕。近日，保靖警方依法将张某龙、丁某航等16人移送检察机关提起公诉，充分展示出保靖公安“百日行动”打击经侦犯罪强大声势和凌厉攻势。
2020年8月24日，湘西州税务局第一稽查局对湖南省唯想电子科技有限公司进行立案检查发现，自2017年1月起，湖南唯想公司通过湖南申达鑫通供应链管理有限公司为其办理出口和退税业务，共涉嫌骗取国家出口退税2.1909亿元。
因涉案金额巨大，省公安厅、省税务局等各级领导高度重视，2020年12月，上级指令由湘西州稽查系统与湘西州公安局共同侦办，保靖县公安局具体负责侦办此案。为此，保靖从县公安局经侦、刑侦大队抽调精干警力，与州稽查系统税务人员一道，成立“9·28”骗税案警税联合专案组。
专案组民警闻令而动，随即展开全方面调查，坚持深挖细查，集中力量攻坚，全力以赴对涉案企业、涉案人员进行全面摸排见底。经过两个多月的分析，专案组终于从上亿条数据中，筛出了犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。
由于在涉税案件中，嫌疑人的犯罪行为和犯罪证据，都是以数据的形势呈现，案件侦查难度极大。专案组民警转变工作思路，创新侦查方法，查证了资金流向，并对“9·28”骗税案涉及的664家公司进行研判分析，梳理分析近1亿条数据，终于理清涉案人员组织架构和案件脉络。
该骗税团伙人员是由深圳银泰福公司张某龙等团伙成员，以及上游虚开增值税专用发票企业丁某航等团伙成员构成，涉案人员共计16人。
该骗税案是高智商犯罪，团伙成员分工明确，各自负责自己的环节，形成了骗税全链条。
狡猾的犯罪团伙骗税方式为唯想公司通过银泰福（香港）公司等香港公司，将出口到海外的电子产品在签订合同时，提高出口的价格，再虚开增值税专用发票，骗取出口退税。
经过一段时间的侦查，抓捕时机成熟，专案组决定实施第一次抓捕。
2021年7月，专案民警不惧危险，29日从保靖出发，赶赴浙江、广东等5个省份，行程上万公里，连续跟踪守候整整48小时，于8月2日凌晨将丁某航等8名犯罪嫌疑人成功抓捕。
为了确保将余下的犯罪嫌疑人一网打尽，专案组实施了第二次抓捕行动。2021年10月6日，抓捕行动兵分两路，一组6名专案民警，先行前往深圳，秘密摸排犯罪嫌疑人落脚点。10月9日，另一组32人的警税联合小组乘坐大巴车赶赴深圳汇合。10月11日，一举将以张某龙为主的犯罪团伙7名犯罪嫌疑人成功抓获。唯想公司负责人张某迫于各方压力投案自首。至此，“9·28”骗税案的16名犯罪嫌疑人全部到案。
但由于涉税犯罪行为的特殊性，主要犯罪嫌疑人张某龙、丁某航等人以各种借口回避公安机关的讯问。在此情况下，专案组不遗余力，主动放弃了节假日，先后5次奔赴河南、广东等7省市10余县市区，开展证据材料调取工作，固定犯罪证据，为审讯提供了扎实的数据和证据。
当前，犯罪嫌疑人已全部依法移送检察机关提起公诉。
转自：明哥说税
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