税百政策君 发表于 2021-10-21 18:03:38

中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知(银办发〔2013〕125号)

中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知(银办发〔2013〕125号).pdf
附.洗钱类型分析体系的基本框架.pdf
附件2.可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）.pdf
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