以“ 涉嫌重大洗钱案”实施诈骗
每日关注[*]每日信息诈骗警情发案情况分析
2016年8月5日至8月7日110报警平台共接我市非接触类诈骗刑事警情182宗，包括电话诈骗90宗，网络诈骗80宗，短信诈骗12宗。高发信息诈骗类型警情数量排名前三的是：冒充公检法34宗，电话冒充她人32宗，招聘诈骗18宗。
[*]每日高发信息诈骗犯罪手法预警
“你涉嫌洗黑钱”“你涉嫌非法集资”“你涉嫌透支信用卡需负刑事责任”要想证明自己清白，就把你所有的钱都转入“安全账户”。这些都是典型的冒充公检法诈骗的开场白，了解什么是冒充公检法诈骗，提高警惕，谨防上当受骗！
【典型案例】－－以“ 涉嫌重大洗钱案”实施诈骗
2016年8月5日8时许，蒋女士接到一个陌生电话，对方称其是衡阳市公安局行政支队的，对方称她涉嫌一桩“高军洗黑钱”的案子，要求她到指定公安局协助调查，蒋女士称并不知情，对方问是否有在北京天安门工商支行开户了一张银行卡，对方说可能是有人盗用了她的身份证信息，问她是不是在银行办卡的时候泄露了身份信息，涉及案件主要嫌疑人高军是银行高管盗用了她的身份信息办理了银行卡，问她是否丢失过身份证，对方与她核实在2012年丢过身份证的情况，还询问她是否将身份证或复印件给她人使用过，她说其老公近期有将她的身份证带回老家办理生育证，对方要求她跟北京市公安局的人解释，之后转到一个自称是北京市公安分局的张警官，这位张警官再一次核对她的信息后说现在已抓获了高军，查到涉嫌洗钱所用的银行卡就是蒋女士提供的。蒋女士表示完全不知情，后来对方要求她到附近的酒店开房间后命蒋女士把所有的银行卡后四位数以及该卡卡种告知。蒋女士按照对方的指示告知相关信息后，电话便立即转接到一个自称北京市公安局赵警官，对方要求她打开电脑后按照要求点击进入一个网页，填写了自己的身份证号码后就弹出一个方框，方框内容显示的是蒋女士个人基本信息。对方再一次帮她转接了电话，对方在电话里要求蒋女士将钱打入指定的银行账号用以证明清白。此时蒋女士急于证明自己的清白，便通过支付宝给对方账号转了5000元。由于支付宝当日转账数额有限，蒋女士又跑到附近工商银行的ATM机上给对方汇出款29000元。后来对方又说是为证明我资金流动合法，要求将工商银行卡内金额都转到指定的“安全账户”后将卡挂失，蒋女士又一次按指示分两次把卡内100000元通过柜员机全部转给了对方。到了20时许，蒋女士愈想愈发不对劲就上网百度搜索类似情况发现被骗，于是赶紧打电话报警。
【诈骗手法剖析】
诈骗分子通过非法途径获得受害者个人信息，冒充公检法工作人员拨打受害人电话，以事主身份信息被盗用，涉嫌洗钱、诈骗等犯罪，随时可能会被逮捕为由，利用受害人的恐慌心理，通过电话对受害人进行控制。随后，给受害人提出“证明清白的唯一办法”，就是进行资金调查，所谓的资金调查，就是要求受害人把将银行卡账户内的资金转到指定的“安全账户”配合调查。一旦受害人轻信，按照骗子要求进行汇款，就会上当受骗。
【反信息诈骗中心温馨提醒】
深圳市公安局刑警支队反信息诈骗中心提醒广大市民：
1、注意电话号码来源。许多骗子冒充公检法、工商税务等各类人员发短信、打电话，市民一定要注意来电显示。必要的话，通过当地114核实电话所属，最好回拨回去核实。
2、如果有人以电信工作人员、客服人员、保险公司等名义直接打电话以各种理由索要个人信息、银行卡信息时，一定要提高警惕。
3、不管什么人员，但凡提出汇款给对方的要求，很有可能是骗局。
4、管好自己的钱袋，一夜致富、投机取巧挣大钱的事永远信不得，天上没有掉馅饼的好事。
5、勿贪图小利，以防掉进诈骗陷阱，转账前敬请多方核实。
如有发现此类诈骗或已经造成损失，请立即咨询深圳市公安局刑警支队反信息诈骗中心，我们的电话是0755-81234567。
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