嘶啦~揭开非法集资的真面目！
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高新税务
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识破
非法集资
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何为“非法集资”
非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。
非法集资行为需同时具备三要件：非法性；利诱性；社会性。
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常见的五大骗术
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四种常见手法
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典型“四部曲”
画饼
非法集资人会编织一个或多个尽可能“高大上”的项目。以“新技术”、“新革命”、“新政策”、“区块链”、“虚拟货币”等为幌子，描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图，把集资参与人的胃口“吊”起来，让其产生“不容错过”“机不可失”的错觉。非法集资人一般会把“饼”画大，尽可能吸引参与人眼球。
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画饼造势
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造势
利用一切资源把声势做大。非法集资人通常会举办各种造势活动，比如新闻发布会、产品推介会、现场观摩会、体验日活动、知识讲座等；组织集体旅游、考察等，赠送米面油、话费等小礼品；大量展示各种或真或假的“技术认证”“获奖证书”“政府批文”；公布一些领导视察影视资料，公司领导与政府官员、明星合影；故意把活动选在政府会议中心、礼堂进行，其场面之大、规格之高极具欺骗性。
吸金
想方设法套取你口袋里的钱。非法集资人通过返点、分红，给参与人初尝“甜头”，使其相信把钱放在他那儿不仅有可观的收入，而且比放在自己口袋里还安全，参与人不仅将自己的钱倾囊而出，还动员亲友加入，集资金额越滚越大。
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吸金后就跑路
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跑路
非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路，或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空，或者因为经营不善致使资金链断裂。集资参与人遭受惨重经济损失，甚至血本无归。
如何防范？
“四看三思等一夜”法
四看
一看融资合法性，除了看是否取得企业营业执照，还要看是否取得相关金融牌照或经金融管理部门批准。二看宣传内容，看宣传中是否含有或暗示“有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容。三看经营模式，有没有实体项目，项目真实性、资金的投向去向、获取利润的方式等。四看参与集资主体，是不是主要面向老年人等特定群体。
三思
一思自己是否真正了解该产品及市场行情。二思产品是否符合市场规律。三思自身经济实力是否具备抗风险能力。
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等一夜
遇到相关投资集资类宣传，一定要避免头脑发热，先征求家人和朋友的意见，拖延一晚再决定。不要盲目相信造势宣传、熟人介绍、专家推荐，不要被高利诱惑盲目投资。
牢记“三要、三不要”
要理性
不侥幸
天上不会掉馅饼，掉下来的不是“圈套”就是“陷阱”。要坚守理性底线，想想自己懂不懂，比比风险大不大，看看收益水平合不合实际，问问家人朋友怎么看，不要被赌博心态和侥幸心理蒙蔽双眼！
要稳健
不冒险
高收益意味着高风险，还可能是投资骗局，投一次就血本无归！要合理评估自身承受能力，审慎确定风险承担意愿，不冒险投资！
要警惕
不盲目
“收益丰厚、条件诱人、机会难得、名额有限”都很可能是忽悠，一定要警惕、警惕、再警惕！多留个心眼儿，绝不要听风就是雨，盲目“随大流”投资！
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三要三不要
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温馨提示！
一是不要轻易相信所谓的高息“保险”、高息“理财”，高收益意味着高风险；
二是不被小礼品打动，不接收“先返息”之类的诱饵，记住天上不会掉馅饼。
三是要通过正规渠道购买金融产品。不与银行、保险从业人员个人签订投资理财协议，不接收从业人员个人出具的任何收据、欠条。
四是注意保护个人信息，关注政府部门发布的非法集资风险提示，遇到涉嫌非法集资行为及时举报投诉。
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往期回顾
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【增值税电子专票】税务UKey操作说明-增值税电子专用发票开具（开票人端）（一）
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关于启用电子税务局涉税专业服务机构专用服务模块批量申报功能的通告
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重磅！明年起，我国调整部分商品进口关税！涉及抗癌药、婴儿奶粉...这些商品零关税→
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电子专票为啥没有“发票专用章”？用“电子签名”代替啦
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转登记为小规模纳税人之后，是否还可以自行开具增值税专用发票？
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@继续享受个税专项附加扣除的纳税人：您有一条消息待查收
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【增值税电子专票】一码了解税务UKey！下载安装、登录及初始化操作
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助力高质量发展！集成电路产业和软件产业获企业所得税优惠政策扶持
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电子专票的票面做了一些“减法”，你注意到了吗？
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转登记为小规模纳税人之后，是否还可以自行开具增值税专用发票？
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创意动画｜创业一路打怪升级，税务力量助你跑出加速度
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【关注】又新增了两个不征税开票项目！
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新办纳税人专票电子化来了！注意实施时间及受票方范围
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都在这里了！个人所得税问题年终整理
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关于《国家税务总局关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告》的解读
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重磅！我国在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化
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关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告（附解读）
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明年1月1日起，个人所得税预扣预缴方法进一步优化
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国家税务总局关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告
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编辑：天津高新税务
来源：金融时报
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