“嘉福”爆雷！资金“一夜情”，虚开巨额预付费卡发票
点击http://file.tax100.com/o/202011/29/395_1606579220669.png?width=20&size=1175关注税海涛声获取财税实务信息http://file.tax100.com/o/202011/29/684_1606579220714.gif?width=560&size=8913
清华高材生两个月就能上海买套房？原来是这样赚来的……
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普通不过的商品
毫无优势的价格
但这并不影响“易士多”连锁超市
发行巨额的预付费卡
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更让人吃惊的是
一家名为“嘉福”的公司
几个月内就采购了6亿元
“易士多”连锁超市的预付费卡
而所谓的“易士多”连锁超市
2019年后就仅剩下
一家空壳超市
“嘉福”公司的创始人
是毕业于清华大学计算机专业
在中国科学院上海技术物理研究所
获得硕士学位的胡某松
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业绩亮眼
管理阵容豪华的“嘉福”公司
向一家空壳超市
购买6亿元的预付费卡
这又是一票怎样的生意呢
警方和税务稽查部门
联合调查后发现
“嘉福”公司采购的6亿元预付费卡
根本没有在“易士多”超市消费
而巨额资金在“易士多”超市的账户
也仅仅停留了1天
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6亿元“易通卡”
没有一分钱在“易士多”超市消费
“嘉福”公司
在付款的第二天就回流了
99.35%的资金
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掌握了
“易士多”超市和“嘉福”公司
涉嫌虚开发票的外围证据
上海市公安局经侦总队
联合杨浦 宝山 嘉定 金山等公安分局
在全市展开集中收网行动
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破晓时分
所有行动组都牢牢锁定了
自己的目标
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虚开发票
帮助企业套取现金
虚开发票团伙从中收获取了
巨额非法利益
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企业用非法买来的服务费发票
抵扣企业利润
偷逃企业所得税
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涉嫌虚开普通发票
可能会面临7年以下有期徒刑
目前
案件侦查和追缴工作
仍在进一步进行中
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来源: 上海电视台《东方110》、上视案件聚焦
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