“闪电一号”专案：102家企业骗税3.35亿元
案例要点：本案系税务总局和公安部在全国5省１市同时发起的专案统一收网行动，被定为“作案手段最为典型、打击犯罪链条最为完整、涉及地域最为广泛、抓获人数最为众多、一次性冻结赃款数额最高的骗取出口退税案件”，查获的102家涉案企业骗取出口退税3.35亿元。案例详情：自2008年开始，以刘某明、黄某英为首的骗税集团，分别以深圳某物流公司和某实业公司为平台，通过虚构货物出口报关、虚开增值税发票等造假手段，骗取出口退税。2009年，又在香港、河南、安徽、深圳、惠州等地成立了近百家“皮包公司”，编织了一张巨大的骗税集团网，在没有真实货物交易的背景下，涉嫌虚报出口数额24亿元，骗取出口退税款数3.35亿元。深圳市公安局接报后，立即联合深圳市国税稽查局成立专案组，从涉案企业接受发票、报关出口、外汇核销、申报退税入手，多次深入湖南岳阳、河南周口、安徽芜湖、江西赣州等地秘密调查取证。2012年3月2日至5日，先后赴省公安厅、公安部专题汇报专案。据悉，该案因涉案数额特别巨大、犯罪环节特别复杂、造假手段特别繁多，公安部将其命名为“闪电一号”专案，并决定以深圳作为发起方，在“破案会战”中首次发起打击涉税犯罪的全国集群战役，战役总指挥部设在深圳市公安局。经过4个多月的缜密侦查，2012年3月16日，市公安局出动警力366名，兵分23路，以深圳为主战场，在粤、湘、豫、皖、赣5省同时发起集群战役，向上游的虚开“洗票”团伙、中游的报关货运代理团伙、下游的申领退税团伙发起全覆盖式打击抓捕行动。历经72小时连续奋战，终将主犯刘某明、黄某英等抓获归案。外派4个省的抓捕组也顺利抓获预定对象，同时将涉案的100余家“皮包公司”全部摧毁，涉案主要犯罪嫌疑人无一漏网。这一批犯罪嫌疑人的基本情况，呈现了两个特点，一是文化程度普遍比较高，大专、本科以上文化程度的占了大多数；另外，这个集团中女性犯罪嫌疑人的比例非常高，公安机关抓获的人员中，女性占了大多数，且很多是80后、90后，还有几名正值怀孕期间，依法作了取保候审处理。这次行动中，公安机关共抓获团伙成员37人，已刑事拘留29人，捣毁作案窝点23个，冻结赃款人民币3400余万元，查获102家涉案企业，初步查实虚报出口数额24亿元，已骗取退税款3.35亿元。2012年4月20日，检察机关依法对涉案的20名犯罪嫌疑人快速作出批准逮捕决定。该案除暴露出了假报关、假出口、假公章等严重犯罪问题外，还暴露了非法“炒单”问题。“报关行业中的非法“炒单”行为严重侵犯出口贸易管理程序。
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